... căn hộ cao cấp (CHCC) The Adonis 2 của Cty cổ phần bất động sản Vạn Thịnh Hưng (VTH - 515 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TPHCM) vẫn không thể nào gặp được GĐ Cty này là ông Dương Đình Khôi để làm rõ... thiệp. Trước đó ngày 18/4, gần trăm người đã kéo đến trụ sở Cty này yêu cầu GĐ Khôi giải thích rõ dư luận cho rằng Cty này “lừa đảo” nhưng không gặp nên đã làm náo loạn buộc chính quyền địa phương... chỉ là môi giới bán giúp Cty khác. Sau nhiều lần yêu cầu và cả dọa đưa ra cơ quan pháp luật, khách hàng mới được xem hồ sơ dự án trên do Kế toán trưởng Cty này cung cấp nhưng đó chỉ là “Hợp đồng...

... thể không nhắc đến trách nhiệm của Cty Hồng Quang và Cty Nguyên Đô khi hai Cty này biết rõ VTH tự ý ký hợp đồng thu tiền đối với dự án của mình. Hơn nữa hai Cty trên có ký Hợp đồng chuyển nhượng... 24/4, Cty VTH đã đóng cửa Ngày 24/4, Cty VTH cũng đã nghỉ làm việc, “cửa đóng then cài” và thông báo sẽ gặp khách hàng vào ngày 3/5/2008. Trao đổi với chúng tôi, ông Thuận khẳng định việc Cty Hồng... muốn chuyển nhượng phải làm xong hạ tầng nhưng Hồng Quang chưa làm xong. Ông Thuận còn cho biết thêm, khu chung cư A5 + A 6 (VTH đổi tên là The Adonis nhưng chưa thông báo cho BQLKN) chỉ mới được...

...Sáng 23/4, ông Dương Đình Khôi- GĐ Cty Vạn Thịnh Hưng (VTH) đã gặp gỡ báo chí để giải đáp những nghi vấn xung quanh bài báo “Cty VTH có lừa đảo?”. Tại cuộc họp, ông Khôi cho rằng báo... tin sai. VTH “vẽ” lên dự án The Adonis khá hoành tráng Nhưng với tài liệu hiện có do chính ông Khôi cung cấp, Tiền phong khẳng định Cty VTH đã “mượn đầu heo nấu cháo” và có sai phạm trong việc... chứng minh mình đúng là “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ký ngày 26/1/2008 giữa Cty Hồng Quang và Cty Nguyên Đô và “hợp đồng liên kết đầu tư” giữa Nguyên Đô và VTH ký ngày 28/1/2008 (dưới...

... tìm tư liệu thực hiện loạt bài "Cty Vạn Thịnh Hưng lừa đảo?", ngoài những khuất tất, bất minh xung quanh dự án The Adonis 2, chúng tôi đã phát hiện Cty Vạn Thịnh Hưng còn “vẽ” ra nhiều dự án “vĩ... Adonis 2, Vạn Thịnh Hưng (VTH) còn đang thu hàng chục tỷ của khách hàng mua căn hộ tại dự án Adonis 1 từ hơn 6 tháng nay nhưng đến nay các căn hộ này vẫn nằm trên giấy… Adonis 1 đã bán nhưng hiện... trong vòng 5 năm… Ông Khôi còn cho biết, đã đàm phán với Phú Mỹ Hưng và UBND Q.4 về việc mở Pyramid Café tại hai nơi này! Thế nhưng, nhiều ý kiến đã vạch rõ những sơ hở, viển vông và cả tính...

... Thị Tân Thịnh (SN 1962 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Tân Thịnh trú tại khu tập thể Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Theo tin ban đầu, Nguyễn Thị Tân Thịnh đã... CA, Thịnh khai đã đưa tiền cho một số người để lo thủ tục cho các nạn nhân đi XKLĐ, song theo xác minh của cơ quan CA, thực chất Thịnh đã đem một khoản tiền trong số tiền chiếm đoạt để cho một Cty...

... biết vừa khởi tố bị can Vũ Đức Thọ (sinh năm 1984, quê ở Hưng Hà - Thái Bình) giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trí Việt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật Hình... vấn, tố cáo của các bị hại, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và xác định Vũ Đức Thọ là đối tượng lừa đảo kinh doanh tín dụng ngoại tệ đa cấp trên mạng Internet trên địa bàn Thủ đô. Thọ cũng là... độc lập. Thông qua trang web trên, chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Trí Việt đã thu hút xấp xỉ 3 vạn lượt người truy cập và hàng nghìn người tham gia. Để hấp dẫn khách hàng, Thọ đưa ra lãi suất...

... khởi tố bị can về hành “vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với đối tượng này. Trước đó, ngày 7/4, Okoroji Promise (31 tuổi, quốc tịch Nigieria) bị bắt quả tang khi đang lừa đảo 60.000USD của anh... quốc tịch Nigieria) bị bắt quả tang khi đang lừa đảo 60.000USD của anh T.T.V (ngụ tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12) bằng thủ đoạn “tẩy đô la”. Theo tài liệu điều tra ban đầu, Okoroji Promise... cảnh vào Việt Nam từ ngày 17/12/2007, tạm trú trên đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP HCM, nhưng đến nay đã hết thời hạn lưu trú. Tháng 2/2008, thông qua chat, Okoroji Promise tự xưng tên...

... đồng và một số giấy tờ khác. Số tài sản trên chúng khai đã lừa của chị Nguyễn Thị Hà (ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) 20 triệu, Đào Ngọc Thịnh (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) và Lê Thị Hà (Mộc Châu)... thuật thôi miên để lừa lấy tiền và tài sản. Cơ quan công an cũng không loại trừ nguyên nhân: các đối tượng đã mang các loại hàng giả đi chào bán, sau đó thực hiện thủ đoạn lừa đảo cho đối tượng... thúc dục nên chủ nhà bị căng thẳng, không làm chủ được bản thân và mắc lừa. Khả năng các đối tượng dùng chất gây mê để lừa đảo cũng được loại trừ. Hiện cơ quan công an huyện Mai Sơn đang tiếp...

... Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD và TM Hưng Hoà, trụ sở tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, tố cáo bị Võ Thị Loan (SN 1980, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng... Phùng Đắc Phục, Giám đốc Công ty cổ phần ĐTXD và TM Hưng Hoà; ông Nguyễn Văn Toan và ông Đinh Văn Chứ, đều ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có nhu cầu vay vốn để kinh doanh. Nắm... dù không biết cá nhân hay tổ chức tài chính nào ở nước ngoài và thủ tục vay vốn từ nước ngoài, nhưng Võ Thị Loan đã nói dối ông Việt, hiện có nguồn vốn lớn từ Otxtrâylia. Nếu ông Việt biết cá...

... tỷ nếu có dấu hiệu lừa đảo Liên tiếp xảy ra lừa đảo, trốn nợ tiền tỷ Trong đó, một vị GĐ Cty TNHH tại huyện Krông Păk (Đăk Lăk) bị lừa 900 triệu đồng. 30 nạn nhân khác bị lừa mỗi người từ 30... mua gỗ thanh lý giá rẻ... để lừa đảo số tiền tổng cộng gần 3 tỷ đồng. TIN LIÊN QUAN Cán bộ hải quan lừa đảo 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn Tóm gọn kẻ lừa đảo gần 20 cô gái Lừa đảo chạy thầu dự án, chiếm...

... thuật trực tuyến phiên tòa này. Nguyễn Lâm Thái Nhóm bị cáo này bị truy tố với 5 tội danh : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; Thiếu trách nhiệm gây... trò cầm đầu, Nguyễn Lâm Thái đã bị cơ quan công tố truy tố ra trước tòa để xét xử các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác. Vụ án Nguyễn Lâm Thái... 2005, Nguyễn Lâm Thái đóng vai trò cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thành lập một nhóm các Cty TNHH, sau đó sử dụng pháp nhân các doanh nghiệp này để quan hệ, giao dịch, ký hợp đồng bán vật...

... Trần Tuấn Vũ (48 tuổi, trú 362/6A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Lợi dụng sự cả tin của anh Vũ, Okoroji dùng thủ đoạn lừa đảo bằng cách dùng hóa chất tẩy rửa tiền USD bị nhuộm... đích lừa anh Vũ số tiền 60.000 USD, thì bị công an bắt quả tang và mời về trụ sở PC 14 để làm rõ vụ việc. Công an đã thu giữ tang vật là chiếc rương bên trong có chứa các dụng cụ nhằm mục đích lừa... lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Okoroji Promise (31 tuổi, quốc tịch Nigiêria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 198/41 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP HCM. Chiều nay 9/4,...

... Nokia 8600 do Trung Quốc sản xuất (mỗi chiếc có giá khoảng 3 triệu đồng) rồi dùng tem nhãn của Cty Nokia “sịn” dán vào máy. Công an thành phố Lạng Sơn vừa làm rõ hành vi của 2 đối tượng: Hoàng... Quân và Đỗ Văn Chung (đều sinh năm 1982, trú tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) lừa đảo bán 2 chiếc điện thoại di động do Trung Quốc sản suất. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai...

... biện pháp hình sự đối với Giám đốc Cty TNHH tư vấn đầu tư Chiến Thuật Trần Vỹ Quyền và Kế toán trưởng Cty này là Trần Thục Trinh, nhằm điều tra do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo phản... thương mại, trừ tư vấn tài chính; nhưng Công ty này lại tổ chức mạng lưới tư vấn tài chính, huy động ngoại tệ gửi vào Công ty để hưởng lãi suất cao khoảng 20%/tháng. Nhưng sau khi huy động tiền gửi,... hàng trăm nạn nhân đã gửi khoảng 1,5 triệu USD vào Công ty Chiến Thuật để lấy lãi hàng tháng. Thế nhưng trong thời gian ông Fai đi nước ngoài (có dấu hiệu bỏ trốn), Công ty này (do ông Quyền, Giám...

... nộp tiền, hồ sơ cho Đức và Hưng để đi xuất khẩu lao động, nhưng hơn 2 năm vẫn chưa ai được đi. Biết bị lừa những người dân này thay nhau đi tìm và bắt được Nguyễn Kiều Hưng ở một quán cà phê trên... phê trên phố Đỗ Hạnh. Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp tên Hưng ngay sau đó đã được Phòng PC15 thực hiện. Lời khai của Nguyễn Kiều Hưng cho thấy, Hưng từng là nhân viên trường Kỹ nghệ thực hành và bồi... làm thủ tục. Nhưng việc “đi nước ngoài” chỉ đến đó là dừng lại. Đức “mất tích” trước. Còn Nguyễn Kiều Hưng, khi nhận ra sự việc bất thường cũng tìm cách bỏ trốn. Sau khi bị bắt, Hưng đã nhận thức...

... Bình có đến 30 nạn nhân của Trung đến đây tố cáo với số tiền sơ bộ lên đến 32 tỉ đồng. Ngoài việc lừa đảo bằng giấy tờ nhà giả, Trung còn thuê xe ôtô đời mới đắt tiền của người khác, sau đó Cường... giấy tờ xe giả cho Trung thế chấp cầm cố. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những hành vi lừa đảo của Trung. Riêng Lâm Quốc Cường đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang vận động, kêu gọi Cường...

... Cơ quan CA xác định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa tiền người lao động. Công an Quảng Trị thông báo, ai đã nộp hồ sơ và tiền cổ phần tại Chi nhánh Cty cổ phần Viễn thông Tầm nhìn Thế giới tại Quảng... hồ sơ, Tạo thu 100.000 đồng. Khi người lao động nhận giấy báo trúng tuyển yêu cầu đến Chi nhánh Cty Cổ phần Viễn thông Tầm nhìn thế giới tại Quảng Trị ở 17C, Nguyễn Trãi, thị xã Đông Hà để nhận... vụ (PC15), Công an Quảng Trị, cơ quan này vừa phát hiện Nguyễn Quang Tạo ( SN 1987) có dấu hiệu lừa đảo. Tạo tự xưng là nhân viên quản lý của Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông Tầm nhìn Thế...

... biết: Vừa khởi tố bị can Vũ Đức Thọ (sinh năm 1984, quê ở Hưng Hà - Thái Bình) giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trí Việt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật Hình...

... trú tại xóm 8, xã Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình) đã yêu cầu các nhân viên nữ mới được tuyển vào làm việc theo mình đi quan hệ khách hàng... Nhưng thực chất, Duẩn lừa các cô đến nhà nghỉ và thực... thành lập một Cty tư vấn du học, dạy nghề, thi công xây dựng… Nhờ có người quen là luật sư, Duẩn đã được hướng dẫn làm hồ sơ để thành lập Cty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển An Phú Thịnh. ... học, nhưng Duẩn vẫn cho in thông báo tuyển sinh thực tập tại Singapore với nội dung: "hiện công ty đang cần tuyển gấp 160 sinh viên cho các chương trình du học". Với thông báo này, Duẩn đã lừa...

... 1970, ở tập thể 24 phố Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm, nhân viên Công ty Bảo Minh Thăng Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan Công an, đường dây lừa đảo này được phát hiện qua... ở phường Phương Mai, quận Đống Đa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kiên mạo xưng là thư ký một đồng chí lãnh đạo, nhận chạy thầu dự án từ đó lừa đảo được hơn 60.000 USD của một doanh nghiệp.... USD. Ngay sau đó, Nguyễn Quốc Dũng bàn bạc với đồng nghiệp là Phan Trung Kiên dựng kịch bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm thuyết phục bà Mai, khoảng 1 tháng sau Dũng dẫn bà Mai đến gặp...