... định được số tiền tương đương 295.650 bảng Anh mà đối tượng mở tại NH Vũng Tàu và Đà Nẵng là tiền bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản mở ở NH nước ngoài. Ngay sau đó, bọn chúng đã mở TK tại một... tiền mà bọn tội phạm đã chiếm đoạt lên đến hơn 7,4 tỉ đồng. Được biết, lúc 10 giờ ngày 20.9, Phòng PA17 nhận được tin báo một người nước ngoài đến chi nhánh một ngân hàng (NH) thương mại mở tài... một TK có tên Baggio Carlitos Linska mở tại Đà Nẵng với số tiền gần 4,2 tỉ đồng và một TK tên Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo) mở tại TP.HCM với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. Xác định được hành...

... bath (tiền Thái Lan), 1,5 triệu đồng, hộ chiếu và một số thẻ thanh toán. Biết khách để quên hành lý nhưng Hoàn không tìm cách trả lại hoặc trình báo với cơ quan Công an mà chiếm đoạt số tiền trên... đế". Ngày 19/5/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá vụ chiếm giữ trái phép tài sản, bắt Nguyễn Xuân Hoàn, 21 tuổi, quê ở Hải Thành, Thái Long, Yên Sơn, Tuyên...Phát hiện ra vị khách ngoại quốc quên một số tiền lớn trên xe mình, Hoàn không những không tìm cách trả lại mà mang đi xài hết sạch tiền của "thượng đế". Ngày 19/5/2008,...

... Vụ người nước ngoài cướp trộm tiền: Càng lúc càng có nhiều nạn nhân và nghi phạm! (22/02) Bọn cướp người nước ngoài tiếp tục gây án (20/02) - Hữu Phú - Đàm Huy Vụ thả tên cướp người nước ngoài... một ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài, thường ra vào các ngân hàng, theo dõi người đến rút tiền rồi bám theo tìm cơ hội để chiếm đoạt tài sản. Ngay lập tức, một chuyên án được xác lập, tổ chức... kiểm tra xe, phát hiện lốp xe bị xịt do dính đinh kim loại tự tạo. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Theo TTXVN Theo dòng sự kiện Về các vụ người nước ngoài trộm cướp tiền: Những...

... quốc tịch Iran, về tội chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị Lan trú tại thôn Làng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. Ngày 4/12/2007, một nhóm đối tượng người nước ngoài đi xe tắcxi biển... đối tượng dùng để gây án. Được biết, 4 đối tượng này đã dùng hộ chiếu để đặt cọc thuê xe tắcxi và tự lái từ Hà Nội về Quảng Ninh gây án. Hiện Công an Hoành Bồ đã bàn giao vụ án cho Phòng cảnh sát... vội báo cho Công an và cùng với người nhà đuổi theo chiếc xe tắcxi. Khi đến ngã ba cây xăng thuộc thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất thì đuổi kịp bọn chúng. Thấy bị phát hiện, các đối tượng đi trong...

... hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ việc được phát hiện khi một số ngân hàng nhận được yêu cầu thanh toán tiền bằng các quyển... lưu, số tài khoản không khớp và tất nhiên là không có tiền thực gửi. Qua xác minh, những người có sổ tiết kiệm giả đến ngân hàng yêu cầu rút tiền đều là nạn nhân của đường dây lừa đảo đưa người... khám phá một đường dây lừa đảo người có nhu cầu du học nước ngoài và làm giả giấy tờ có quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Cơ quan CA đã khởi tố bị can 9 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt...

... 24 người lập 191 ngôi mộ giả và chiếm đoạt số tiền hơn 570 triệu đồng của Ban bồi thường chia nhau tiêu xài. Tiếp tay cho việc rút tiền nhà nước là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một số cán... thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 32 bị cáo trong đường dây làm hồ sơ mộ giả nhằm chiếm đoạt tiền đền bù giải tỏa di dời mộ của nhà nước tại 2 phường An Khánh và An Lợi Đông (Q2, TP. HCM)... Q2, TP.HCM- mỗi bị cáo lĩnh mức án 4 năm tù; Lê Văn Đá (48 tuổi): 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Bích Duyên (43 tuổi): 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Linh (38...

... đã phát hiện những dấu hiệu nghi vấn về hoạt động của một ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài, thường ra vào các ngân hàng theo dõi người đến rút tiền rồi bám theo tìm cơ hội để chiếm đoạt tài... các đối tượng và phát hiện trong hành lý có 1 vam phá khóa tự tạo, 2 giũa kim loại, 6 thanh kim loại hình máng, 1 kìm cắt kim loại. TIN LIÊN QUAN Ba người nước ngoài trộm tiền, lấy taxi tẩu...- Với chiêu làm thủng lốp xe để đánh lạc hướng, tạo sơ hở rồi lấy trộm tiền của những người vừa rút tiền ở ngân hàng, một số đối tượng người nước ngoài đã bị công an bắt giữ. Nhóm trộm...

...Mở rộng điều tra vụ lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng, ngày 25/10, cơ quan điều tra đã truy nã đặc biệt bị can Opeoluwa Mark Adeyemi (quốc tịch Nigeria) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài... Adeyemi đã giúp sức cho Nguyễn Hoàng Yến sử dụng công nghệ cao để đánh cắp mật khẩu, thâm nhập tài khoản của nhiều chủ thẻ trong và ngoài nước để lấy thông tin về thẻ tín dụng của một số khách hàng.... đốc Công ty Hoàng Yến Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Adeyemi cũng bị khởi tố điều tra về hành vi trên, song được tại ngoại. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn. Theo kết quả điều tra,...

... những người có nhu cầu đi du học. Người muốn đi du học phải nộp tiền và hồ sơ cho Công ty của Trung. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của khách hàng, thay vì đến ngân hàng mở tài khoản, nộp tiền Trung... 40 người đã bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC 14), Công an thành phố Hà Nội vừa khám phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người... tiền và hồ sơ của hơn 40 người có nhu cầu du học với số tiền ít nhất là 10.000 USD. Hành vi của Trung bị bại lộ khi khách hàng chờ mãi không thấy hồi âm, ra ngân hàng rút tiền thì ngân hàng phát...

... Thịnh cũng bán 46 tờ hoá đơn cho Huyền, trưởng chi nhánh DNTN Ngọc Thảo để ghi khống mua bán tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Huyền đã chiếm đoạt số tiền hoàn thuế gần 1 tỷ đồng. Chính vì vậy, cơ quan... đồng bọn. Từ tháng 10.2003 đến tháng 4.2004, Công ty TNHH Tân Hải Phát đã mua 06 cuốn hóa đơn GTGT gồm 300 tờ và đã sử dụng 287 tờ hóa đơn GTGT. Trong thời gian từ tháng 10.2003 đến tháng 4.2004,... thuế số tiền 733.257.600 đồng của nhà nước. Theo cơ quan điều tra, sai phạm của Diễn, Thịnh trong việc này đã cấu thành tội Trốn thuế với vai trò giúp sức. Ngoài ra, Diễn và Thịnh cũng bán 46 tờ...

... một người mang quốc tịch Mozambique đến chi nhánh của một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở cùng lúc 2 tài khoản ( gồm 1 tài khoản ngoại tệ và 1 tài khoản tiền Việt). Ngay sau khi có tài khoản,... VN, một vụ rửa tiền xuyên quốc gia bị PA17 Đà Nẵng phối hợp phá thành công, xác định rõ nguồn gốc tiền và bắt được đối tượng Ban chuyên án họp bàn biện pháp phá vụ án rửa tiền Ảnh: Thu Hương... đối tượng người nước ngoài đang chờ sẵn để rút đã bị phá với đầy đủ chứng cứ, truy nguyên được nguồn gốc tiền nơi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Theo PA17 Đà Nẵng cho biết, khoảng...

... cầu khách hàng nước ngoài chuyển tiền thanh toán hợp đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Đầu tháng 8.2008, công ty đã phát hiện vụ việc. Tổng cộng, Nhờ đã chiếm đoạt tiền thanh toán 8 hợp đồng... lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Trần Như Nhờ là Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH sản xuất và thương mại N.H. Lợi dụng quyền hạn, Nhờ đã tự ý mở tài khoản tại Ngân hàng... an đã phát hiện trong tài khoản cá nhân của Nhờ đã từng được chuyển vào hơn 219.000 USD và đến ngày 25.8 không còn tiền. Sau khi bị bắt, Nhờ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và số tiền trên...

... thúc điều tra vụ án hình sự và đề nghị Viện KSND thành phố truy tố đối với Lê Phương, 32 tuổi, quốc tịch Australia, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, tháng 7/2007, vợ... động đã phát hiện Phương nhập cảnh vào Việt Nam , đang ở Hà Nội, nên đã tìm đến CQĐT tố cáo. Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như chị Ngọc và số người... Vinh, cùng 7 người khác ở huyện Đông Anh và quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Số người nêu trên đã đồng ý nộp chi phí cho chuyến đi như Phương yêu cầu. Sau khi thu được tiền, hồ sơ của 6 người muốn đi...

... Quyết vẫn làm hồ sơ quyết toán với Phòng Thương binh xã hội huyện, để rút tiền. Số tiền lớn của các đối tượng là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, số tiền mà nhà nước đãi ngộ cho những hy... vẫn lập chứng từ lấy tiền tuất liệt sĩ mà ông Quán được hưởng như lúc còn sống, để tiêu xài. Gần 7,2 triệu đồng Quyết cứ thế đều đặn nhận và tiêu “dùm” người đã chết cho đến tháng 4/2008 hành vi... sơ để chiếm đoạt. Đến ngay cả những đối tượng trợ cấp của Nhà nước cho họ hết sức ít ỏi, thế nhưng khi họ mất đi vẫn là cơ hội “làm ăn” của Quyết. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Em, mất tháng 5/2007...

... tiếp nhận từ Công an tỉnh Vĩnh Long 2 người nước ngoài tên Hakki Can và Toru Cevdet, hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia, bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn của bà Trương Thị... cùng Toru Cevdet quay ra, nói không thuê khách sạn nữa. Khi 2 người khách nước ngoài vừa lên xe bỏ đi, bà Hà kiểm tra lại cọc tiền thì phát hiện mất 11,5 triệu đồng. Bà vội cùng gia đình đuổi theo... Hà đưa xấp tiền cho Hakki Can chọn. Vừa chọn tiền Hakki Can vừa nói chuyện luôn mồm, dù bà Hà không hiểu gì. Sau khi bà Hà gọi người đến phiên dịch giúp thì Hakki Can trả lại cọc tiền và cùng...

... tư Phát triển Thủ Thiêm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Thành đã lôi kéo 17 người đứng tên để làm đơn xin bốc mộ giả (thực tế không có mộ tại nghĩa trang này) nhằm chiếm đoạt tiền nhà nước.... đoạt tiền nhà nước. Từ tháng 10.2004 đến tháng 6.2005, nhóm của Thành đã lập 18 bộ hồ sơ đăng ký bốc 144 ngôi mộ ảo để chiếm đoạt trên 340 triệu đồng tiền đền bù của dự án. Kết thúc phiên tòa,... 40 năm 1 tháng tù. Trong đó, bị cáo lãnh mức án nặng nhất là 8 năm tù, bị cáo lãnh án nhẹ nhất là 9 tháng tù treo... Theo cáo trạng, ngày 9.12.2003 Nguyễn Văn Thành (chủ Cơ sở mai táng Công Vĩnh...

... viên một trường ĐH ở Hà Nội, có công ty khoáng sản riêng, quen biết một số cán bộ cao cấp. Bà vừa làm thủ tục cho một số người đi Mỹ, trong đó có một người ở gần nhà anh Dũng, dưới dạng kết hôn... Tại cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Thị Kim Khanh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Khanh tới Công an quận Hoàn Kiếm để... ra Hà Nội tìm đến đưa cho bà Khanh. Sau khi giao tiền, bà Khanh đưa cho anh Cẩn một bản hợp đồng với nhiều nội dung hứa hẹn và thời hạn 18 tháng sẽ được xuất cảnh đi Mỹ. Anh Cẩn quay về quê chờ...

... Việt và một số người bị hại là muốn được vay vốn nhanh, họ phải mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (địa chỉ ở đường Trần Quang Khải) và phải bỏ ra một khoản tiền khoảng 2.000... được thông tin trên, Loan đã bàn bạc với một người bạn quen biết ngoài xã hội, không rõ lai lịch, địa chỉ, tìm cách chiếm đoạt tiền của ông Phục và những người có nhu cầu vay vốn. Loan đã làm động...- Lấy le có nguồn vốn nước ngoài, Loan đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người cần vay vốn. Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP...

... ty XSKT. Đã có nhiều người tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ATM của bọn chúng (chúng sử dụng CMND nhặt được của người khác, hoặc mua lại từ các tiệm cầm đồ để mở tài khoản ATM)… Lê Thị Ngọc... trú tại số 390B/14B, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người gửi qua tài khoản ATM. Chiều 11/6, lãnh đạo PC16 Công an TP... thủ đoạn “gà” số đề, Mai đã lừa được nhiều người nhẹ dạ, hám lợi và chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của các nạn nhân trên cả nước. >> Lừa nhắc số đề, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng Báo CAND đã đưa tin về...

... rửa tiền USD bị nhuộm đen, để chiếm đoạt của anh Vũ 4.150 USD. Nghi ngờ hành vi của Okoroji Promise, anh T.T.V báo cảnh sát. Đến ngày 7/4, Okoroji Promise tiếp tục dùng thủ đoạn trên, nhằm chiếm... , đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị khởi tố bị can về hành “vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với đối tượng này. Trước đó, ngày 7/4, Okoroji Promise (31 tuổi, quốc tịch Nigieria)... Theo tài liệu điều tra ban đầu, Okoroji Promise nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 17/12/2007, tạm trú trên đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP HCM, nhưng đến nay đã hết thời hạn lưu trú. Tháng...