...Sau khi rủ 3 vị khách người Campuchia về khách sạn massage, một nhóm gồm 7 nam giả gái đã tìm cách lấy trộm của họ 1.700 USD. Ngày 10/10, Công an quận... khai của ba vị khách người Campuchia thì họ được 3 "cô gái" là Cao, Trúc và Lò Sỉn (chưa rõ lai lịch) rủ đến khách sạn ở đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, để massage. Trong lúc ba người vào phòng tắm...

... từ nước Congo đã dùng hộ chiếu giả tên J.G Davison để rút hơn 80.000 đôla Úc tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank, quận 7, TP HCM thì bị phát hiện. >Dùng giấy tờ giả rút tiền, ba người nước ngoài... thang ở công viên 23/9 và được một người thuê thực hiện việc rút tiền. Etoza đã dùng hộ chiếu giả rút tiền mà không biết tiền từ đâu, do ai gửi tới. Ngoài ra, PA18 cũng sẽ đề nghị xử... nhân viên ngân hàng trong lúc làm thủ tục cho khách hàng phát hiện hộ chiếu của người này có nghi vấn (nghi hộ chiếu giả) nên đã báo cảnh sát. Tại cơ quan công an, Etoza Vicky cho biết nhập cảnh...

... ngân hàng VipBank đã phát hiện là hộ chiếu giả. Ngay sau đó, nhân viên này báo lãnh đạo ngân hàng và Công an quận Gò Vấp để tiến hành tạm giữ 3 người nước ngoài trên. Nguyễn Thanh... quốc tịch Công Gô) để làm rõ hành vi dùng hộ chiếu giả để rút tiền tại ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, 3 đối tượng này đã sử dụng hộ chiếu giả mang tên F.B.Israel (SN 1975, quốc tịch Tây Ban...

... Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA18) tạm giữ ba người nước ngoài để điều tra và xử lý về hành vi dùng giấy tờ giả rút tiền ngân hàng. Ba người nước ngoài bị tạm giữ gồm: Long Angel Fabien (30 tuổi),... quốc tịch Cộng hòa Congo) và M.Fabrice (23 tuổi, quốc tịch Pháp), Cả ba người này đã dùng giấy tờ giả mang tên một người nước ngoài khác là Fridman Bernard Israel (33 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha)... để rút số tiền tổng cộng là 217.033 AUD (tiền Australia). Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, nhân viên đã trình báo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng công an quận Gò Vấp tạm giữ ba người trên....

... Chí Minh cũng đã kịp dùng thẻ giả thanh toán hơn 87 triệu đồng, hơn 9.000USD để mua 4 chiếc đồng hồ và 1 chai nước hoa đắt tiền tại TP Hồ Chí Minh; thanh toán 674 USD tiền phòng và dịch vụ tại khách... sản. Thủ đoạn của 2 đối tượng này là dùng nhiều thẻ tín dụng giả, thanh toán tiền tại nhiều khách sạn, cửa hiệu ở Hà Nội. Số tiền “ma” được chúng thanh toán lên đến gần 569 triệu đồng. ... tài sản, liên quan đến một số bị can có quốc tịch nước ngoài. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan CA đã đề nghị VKSND tối cao truy tố 2 đối tượng người Malaysia là Cham Tack Choi (SN 1984) và Tan...

... Ngày 28/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án người nước ngoài sử dụng thẻ rút tiền tự động (ATM) giả để thực hiện 83 lần giao dịch, rút tiền mặt tại các điểm ATM. Hình minh họa. Ảnh:... lưu hành giấy tờ có giá giả khác”. Từ ngày 15/2-6/3/2007, Sethu Theven sang Việt Nam và nhận từ một người bạn của y tất cả 15 thẻ ATM giả, mỗi ngày y dùng số thẻ này rút tiền 5-6 lần về giao cho... giao cho bạn và mỗi tháng được người này trả khoản tiền 300 USD. Đến 23/3/2007, Sethu Theven tiếp tục nhận 24 thẻ ATM giả và khi sử dụng một trong thẻ này để rút tiền vào ngày 24/3/2007 thì bị...

... giới tổ chức các buổi tiệc ra mắt, cho người nước ngoài chọn. Tại Bình Dương có 10 người Hàn Quốc đã đến “chọn hàng"... Sau khi vụ việc xảy ra, 10 người nước ngoài nói trên đã được đại diện Lãnh... nữ ra nước ngoài với quy mô lớn, đã hoạt động chuyên nghiệp ở khắp các tỉnh miền Nam vừa được phát hiện tại Bình Dương. Tổ chức môi giới này đã chiêu mộ các cô gái trẻ, đẹp, để đưa ra nước ngoài... hôn nhân giả mạo. Có mặt trong buổi tiệc ra mắt ở nhà hàng Dream trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) ngày 19/9, 266 phụ nữ tuổi đời còn rất trẻ, mỗi người đã phải bỏ ra số tiền từ 1-1,5...

... Công ty TNHH Siêu Việt (Hà Nội) kể. > Khách nước ngoài làm 'xiếc' cuỗm tiền trong showroom Chị Hương cho biết, chiều 26/9, có 2 vị khách nước ngoài vào mua hộp mực in và đưa tờ 100 USD trả cho... nhiên, trên tay chị Hương lúc đó không có loại tiền trên. Nhìn thấy trong két còn tiền, người này ra hiệu cho chị Hương lấy nốt ra. Nữ thủ quỹ vừa nhấc cọc tiền ra khỏi két, vị khách giật lấy, tháo... họ đã rút lõi". Hương cho biết, cô phát hiện mất tiền khi có người đến thu công nợ. "Khi họ đi được 5 phút có người đến thu công nợ, tôi mang tiền ra trả mới phát hiện mất 22 triệu đồng. Hằng...

... khách nước ngoài vào showrom Parker (30 Lê Thái Tổ, Hà Nội) đổi tiền lẻ. Hệ thống camera đã ghi lại cảnh họ liên tục đảo tiền, đánh lừa nữ nhân viên để rút lõi 2 triệu đồng. > Khách nước ngoài... đổi tờ tiền Việt trùng số seri với tập ngoại tệ trên để... sưu tầm. Nhân viên nữ cửa hàng đưa cả tập tiền Việt nhiều mệnh giá cho khách. Tay liên tục sới những đồng tiền, vị khách nước ngoài rút... triệu đồng. > Khách nước ngoài trộm tiền Theo nữ nhân viên trên, khoảng 16h, có 2 khách tự giới thiệu là người Ý vào showrom đề nghị đổi tờ 500.000 đồng lấy tiền lẻ. Hai vị khách này đưa ra một...

... của bọn chúng thường có một người "che chắn" làm động tác giả hỏi han lung tung, chỉ trỏ nhằm phân tán tinh thần nạn nhân để đồng bọn nhanh tay rút bớt tiền trong cọc tiền hoặc tủ của nạn nhân...... trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc nhóm người nước ngoài gây án trộm cướp ở nhiều nơi khiến dư luận bức xúc trong mấy ngày qua. * Thưa ông,... định lấy tiền lẻ để thối tiếp thì Huang Qiude nói bằng tiếng Trung Quốc với chị Lệ và cứ chỉ vào tờ 100.000 đồng. Chị Lệ nghĩ người này yêu cầu thối bằng tờ 100.000 đồng nên vào lấy cọc tiền 12...

... kinh tế... kết hợp với việc làm giả visa, sau đó tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Đáng chú ý là hầu hết các nạn nhân đều phần nào nhận thức được hành vi làm giả giấy tờ của Trung song vì... để lừa đảo, làm giả giấy tờ cho các cá nhân có nhu cầu xuất cảnh và tổ chức cho họ trốn đi nước ngoài trái phép. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng kẽ hở trong các quy định, làm giả một số loại... 1966, trú tại phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm - Hà Nội) vì hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. (Theo Minh Hương - Việt Chiến...

... Srilanca) được một nhóm người yêu cầu vào Việt Nam rút tiền bằng thẻ ATM giả. Sáng nay, tòa án TP HCM đã xử phạt Sethu Theven 3 năm tù về tội "tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác". Năm 2005,... chức đưa những người Srilanca xuất cảnh đi các nước Tây Âu và Mỹ. Theven ngỏ lời muốn được trở thành "công dân Hoa Kỳ". Theo thỏa thuận, nhóm người kia sẽ làm cho Theven hộ chiếu giả sau đó sẽ... Phạm Ngũ Lão, quận 1 gặp một người phụ nữ Malaysia để nhận thẻ ATM giả đi rút tiền. Mỗi ngày phải rút khoảng 7 lần. Đến tháng 3/2007, họ đưa thêm cho Theven 24 thẻ ATM giả nữa để "làm việc" với...

... 22/12, Cơ quan CSĐT Bộ CA phối hợp CA phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt quả tang 5 người quốc tịch Malaysia dùng thẻ tín dụng giả mua hàng tại một cửa hàng trên phố Ngô Quyền. Bước... 22 chiếc thẻ tín dụng giả, 9 chiếc túi mác LV, 9 áo phông, 1 mũ lưỡi trai, 2 chiếc ví, 1 máy ảnh kỹ thuật số... là tài sản những người này đã lừa mua được bằng thẻ tín dụng giả. Vụ việc đang được...

... lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an phối hợp với Công an phường Tràng Tiền (Hà Nội) bắt giữ 5 người Malaysia dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng. Vụ việc xảy ra tại cửa hàng Louis Vuitton, ở 15 Ngô... tượng trên là 22 thẻ tín dụng giả, 9 chiếc túi mác LV, 9 áo phông, 1 mũ lưỡi trai, 2 ví, 1 máy ảnh kỹ thuật số. Tất cả đều là tài sản mua được nhờ dùng thẻ tín dụng giả. Cục C15 của Bộ Công an...

... tra Công an TP HCM tạm giữ một người nước ngoài để điều tra về hành vi tiêu thụ 3.000 USD giả. Vụ việc được làm rõ khi đối tượng này thực hiện việc đổi 3.000 USD qua tiền đồng Việt Nam tại một ngân... ban đầu, số tiền giả này được mang từ Mỹ vào Việt Nam có khai báo với Hải quan của Mỹ và Hải quan Việt Nam, nhưng đều lọt qua một cách dễ dàng. Vụ việc chỉ được làm rõ khi người nước ngoài này... cách dễ dàng. Vụ việc chỉ được làm rõ khi người nước ngoài này thực hiện việc đổi 3.000 USD qua tiền đồng Việt Nam tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh...

... một người nước ngoài để điều tra về hành vi tiêu thụ 3.000USD giả. USD- Đồng tiền thường bị làm giả. Ảnh minh họa. SGGP ngày 27/11 đưa tin: Đối tượng người nước ngoài đã mang số tiền giả nói... hành tiền giả" với 998 tờ tiền polyme giả loại mệnh giá 200.000 đồng. 1/10 , Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng về tội vận chuyển và tiêu thụ tiền giả với... triệu đồng tiền Việt Nam giả gồm 1.076 tờ tiền polyme với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong năm 2007 phát hiện một người nước ngoài tiêu...

... làm tài xế chở 3 người nước ngoài (2 nam, 1 nữ) đến. 2 người khách nước ngoài (1 nam, 1 nữ) vào hỏi mua 2 khúc vải với giá 140.000 đồng. Trả tiền mua vải, hai người khách nước ngoài đưa cho chị... thì chiếc xe taxi chở 3 người khách nước ngoài dừng lại. 2 người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) bước xuống xe. Ngay lập tức, chị Liên chặn lại yêu cầu những người khách nước ngoài trên đến Công an phường... tiền. Một người nước ngoài sợ hãi dúi vào tay chị Liên tờ 100 USD. Không tin tưởng những người khách gian manh và sợ tờ 100 USD đó là giả nên chị Liên nhất định không nhận tiền. Người khách nước...

...Cô gái bước vào quán cà phê, mắt ngó xung quanh, nhóm trinh sát liền ập vào bắt quả tang khi bọc nilon màu đen vẫn đang được cô gái ôm khư khư trong tay. Đó là một bọc tiền polymer giả gồm... chia tay mỗi người mỗi ngả. Không giống như những người dân miền núi quanh năm sống giữa núi rừng bạt ngàn, ánh mắt của nhóm người này lấm lét, hành động đáng ngờ. Trong số đó có một cô gái khá xinh... gái khá xinh xắn, dáng người mảnh mai và giọng nói nhỏ nhẹ dễ làm người mới quen tin rằng cô ta thật thà chất phác. Bề ngoài của cô ta không giống với bản chất, đó là người phụ nữ đáng ngờ nhất....

... tịch Canada) về hành vi sử dụng lưu hành tiền giả. Trước đó, Seng đến một cửa hàng điện thoại di động mua chiếc điện thoại trị giá 12 triệu đồng và trả bằng tiền mệnh giá 100 đôla Mỹ. Khi nhân viên... bằng tiền mệnh giá 100 đôla Mỹ. Khi nhân viên cửa hàng kiểm tra thì Seng bỏ đi. Người nhân viên đã phát hiện tiền giả và báo công an theo dõi. Cùng với thủ đoạn tương tự, Seng lại mang chiếc điện... Binh Thăng, phường 12, quận 11, TPHCM), cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1.000 đôla Mỹ nghi vấn giả mạo. Hiện số tang vật này đang được đưa đi giám định. Còn Seng bị tạm giữ để điều tra làm rõ....

... Khoa và Trần Đình Chức Người bị đánh là anh Tung Wan Chin (40 tuổi), người Đài Loan, một doanh nhân chuyên kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Chị Nguyễn Thị Thơm, người trong xã Hồng An... anh đi tìm khắp các xã của huyện để xem có người nào thông thạo tiếng nói của người Đài Loan để nhờ làm phiên dịch. Đến sáng sớm hôm sau, khi tìm được người phiên dịch, các anh mới lấy lời khai... chồng đã ly dị của chị Thơm, thấy đây là một cơ hội dễ kiếm tiền nhất. Anh ta về nhà lấy dao, rồi qua rủ Trần Đình Chức (47 tuổi), người cùng xã đi cho có... khí thế. Hai đối tượng hùng hục mang...