... kế toán công ty Bình Minh lập hợp đồng mua bán một căn hộ chung cư ở quận 2 TP HCM và ghi giá bán thấp hơn thực tế để ngoài sổ sách kế toán số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 16/10, Cơ quan cảnh... công ty Bình Minh nhưng không lập phiếu chi, không phản ánh vào sổ kế toán. Sau đó, bộ đôi hợp thức hóa số tiền này bằng việc lập hợp đồng mua bán một căn hộ chung cư ở quận 2 do công ty này làm... thời gian ký hợp đồng và ghi giá bán thấp hơn thực tế. Cả 2 đã để ngoài sổ sách kế toán, không nhập quỹ công ty số tiền hàng trăm triệu đồng rồi chia nhau hưởng. Công ty Bình Minh tiền thân thuộc...

... nghiệp ở Hà Nội, Bình Phước, Đồng Nai, TPHCM lập 8 bộ hồ sơ mua bán hàng hoa quả, hải sản khống để xin hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng chia nhau. Tòa nhận định,...Chiều 29/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). Theo cáo trạng,...

... đảo bán chung cư giá rẻ chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng. Theo đó, tòa tuyên phạt Trần Thị Liên (43 tuổi, trú phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt... 14 khách hàng có nhu cầu mua nhà. Sau đó, Nguyễn Thị Liên làm hợp đồng “ma” bán 24 căn hộ “ảo” chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng... Theo Thanh Sang TTXVN... tỉ đồng để đặt cọc mua 5 căn hộ cao cấp). Thông qua mối quan hệ quen biết với nhiều người, từ tháng 12/2002 đến tháng 1/2006, Liên đã lừa 36 khách hàng “nhẹ dạ” đặt tiền trước cho mình, chiếm đoạt...

... sử dụng tiền của lô hàng sau trả cho lô hàng trước nên công ty không phát hiện suốt một thời gian dài. Trong số tiền hàng hơn 15 tỉ đồng, Lan đã thanh toán được hơn 10 tỉ đồng, chiếm đoạt sử... một số đơn vị lại ký hợp đồng mua hàng của công ty nhưng không có nhu cầu sử dụng hết nên Lan đã sử dụng những đơn đặt hàng cũ của những đơn vị này để lấp phiếu đặt hàng khống. Tiếp đó, Lan làm... đã thanh toán được hơn 10 tỉ đồng, chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 1 tỉ đồng, còn khoảng 3 tỉ đồng là tiền bị thâm hụt do bán giá thấp hơn giá công ty, chi hoa hồng. Luật sư bào chữa cho Lan cho...

... trưởng) đã lập 8 bộ hồ sơ khống liên kết với 5 Cty của Trung Quốc mua bán hàng nông sản, thực phẩm tươi sống “ma” với tổng giá trị hàng hóa lên tới 370 tỷ đồng rồi lập hồ sơ gửi Cục Thuế Lạng...Viện Kiểm sát (VKS) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lập chứng từ khống rút 17,6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) xảy ra tại Cty Vĩnh Hưng (trụ sở tại số 8 Chu... thành lập tháng 5/1993. Trong 2 năm 2001, 2002 lãnh đạo của Cty Vĩnh Hưng gồm: Hoàng Văn Ái (SN 1959, giám đốc), Liễu Việt Thắng (SN 1954, phó GĐ), Lương Thị Bề (SN 1954, kế toán trưởng) đã lập...

... công an, Tường Duy Lập khai nhận: Do hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như việc mua bán, trao đổi các loại cổ phiếu đang được nhiều người quan tâm, Lập đã nghĩ cách kiếm tiền bất chính từ... 5/2007, Lập tuyên bố với một số người quen biết là có 18.000 cổ phiếu của Tổng công ty Vinaconex và có nhu cầu để lại với giá hợp lý. Có 4 phụ nữ nhẹ dạ cả tin, bị lừa đã trao số tiền 676 triệu đồng... điều tra khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán cổ phiếu... Đối tượng chủ mưu trong vụ lừa đảo đã bị cơ quan công an bắt giữ là Tường Duy Lập (34 tuổi), trú tại 192A,...

... vay với số tiền là 11,66 tỉ đồng, lãi phát sinh hơn 2,85 tỉ đồng. Rất may, Đông Á-GV đã thu được hơn 6,88 tỉ đồng, đến hạn thanh toán còn dư nợ hơn 7,6 tỉ đồng (bao gồm: 5,1 tỉ đồng tiền vốn gốc... Đông Á-GV và Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu đã chính thức ký hợp đồng liên kết với nội dung: Đông Á-GV đồng ý cho cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu vay trả góp mua sắm hàng hóa tiêu... chỉ có 57 trường hợp là cán bộ, công nhân viên xí nghiệp vay thật, số còn lại là do ông Ẩn lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký của cán bộ, công nhân viên rồi tự mình phê duyệt để vay tiền ngân hàng....

... được tại ngoại. Các đối tượng này đã cấu kết với nhau mua bán hàng hóa trên giấy với mức doanh thu 31 tỉ đồng để chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Thủ phạm chính của vụ án này là Đỗ Thị... của DN tại tỉnh Nam Định, ghi khống hàng hoá cho Công ty Nga Sơn, vợ chồng “cán bộ thuế” Khang - Hương đã có doanh thu “ảo” tới 31 tỉ đồng, chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Ngày 15/3,... hơn 400 triệu đồng. Thủ đoạn làm giàu bất chính Để hợp lý hoá 212 hoá đơn GTGT, Hương chỉ đạo nhân viên của mình ghi khống lượng dầu diezel bán ra với tổng doanh số hơn 31 tỷ đồng. Ngoài ...

... thuộc quyền đã cấu kết với một số chủ DN mua bán hóa đơn GTGT, lập và khai khống 8 bộ hồ sơ hàng XNK để xin hoàn thuế GTGT, rút tiền chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của Nhà nước... Dự kiến, phiên tòa...Lạng Sơn: Ngày 11/1, TAND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1974) nguyên giám đốc Cty TNHH Đồng Bắc cùng 8 bị can khác ra xét xử phiên sơ thẩm. Theo...

... kết và thực hiện nhiều hợp đồng với KĐS. DN này cũng có dấu hiệu nâng khống giá vật tư nhằm chiếm đoạt tiền Nhà nước. Theo quy định trong các hợp đồng này thì giá trị hợp đồng chỉ là giá tạm tính... các hợp đồng ký và thực hiện trong năm 2004 (tổng trị giá trên 8 tỷ đồng), KĐS đã tạm ứng và quyết toán hết cho Cty NTG; các hợp đồng từ tháng 1/2005 đến hết tháng 4/2005 (tổng trị giá 4,1 tỷ đồng),... tính các hợp đồng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trong năm 2004 và với một số ít loại vật tư được xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Hải cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của Nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Nếu...

... thành lập) đã thuyết phục một số đối tác đóng tiền mua cổ phiếu của ngân hàng H.V. Sau khi nhận khoảng 12 tỷ đồng của 3 nạn nhân, Hưng đã ôm tiền bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang truy bắt Hưng để... khởi tố vụ án lừa đảo bán cổ phiếu ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Quang Hưng (SN 1977), nguyên cán bộ Ban trù bị thành lập Ngân hàng H.V. (một...

... chưa được thành lập nhưng lợi dụng quyền được mua cổ phần, Hưng (cán bộ Ban trù bị thành lập ngân hàng) đã lừa bán 600.000 cổ phần cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng. Hôm qua (29/8),... Hưng đã dùng cùng một tài sản là 600.000 cổ phần Ngân hàng Hồng Việt để bán cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 12 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn của một số cá nhân tố... bộ Ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt (Ngân hàng Hồng Việt) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù Ngân hàng Hồng Việt chưa được thành lập nhưng lợi dụng quyền được mua cổ phần của ngân...

... "vặt" tiền của những chủ xe hàng. Việt bỏ hẳn nghề buôn bán hoa quả, đứng ra lập trạm trung chuyển để, bắt các chủ xe, chủ hàng phải "làm luật". Mới đầu, Việt đi thuê nhà ở thị trấn Đồng Văn để lập... làm ngọt" vào trạm 401 để lập hợp đồng bàn giao, viết hoá đơn chuyển toàn bộ hàng hoá của họ biến thành hàng của Việt và đồng bọn (dưới danh nghĩa Công ty XNK Hà Nam ). Hợp pháp hóa xong các thủ... ngay đến chuyện "vặt" tiền của những chủ xe hàng. Việt bỏ hẳn nghề buôn bán hoa quả, đứng ra lập trạm trung chuyển để, bắt các chủ xe, chủ hàng phải "làm luật". Trong 6 năm số tiền Việt và đàn em...

... hoặc mua lại từ các tiệm cầm đồ để mở tài khoản ATM)… Lê Thị Ngọc Mai khai nhận, bằng thủ đoạn đó, thị đã cùng đồng bọn chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trong cả nước. Điển hình, chiếm... đề, Mai đã lừa được nhiều người nhẹ dạ, hám lợi và chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của các nạn nhân trên cả nước. >> Lừa nhắc số đề, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng Báo CAND đã đưa tin về việc lực lượng trinh... nhân. Mặc dù chỉ làm nghề uốn tóc, nhưng do muốn kiếm được nhiều tiền để tiêu xài, Lê Thị Ngọc Mai đã tập trung một số đối tượng thành lập nhóm tội phạm chuyên lừa đảo đối với những người nhẹ dạ,...

... trong mua bán thiết bị, lập hợp đồng khống... Hậu quả là nhiều hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la có thể bị phá sản. Hệ thống chiếu sáng tại đại lộ Bolivar - Venezuela Nhập nhèm hợp đồng mua... nhiều tỷ đồng mà không biết số tiền này rơi vào túi ai? Lập hợp đồng khống 60.000 USD để rút tiền Nhà nước Trụ sở Cty sản xuất và thương mại Kim Đỉnh. Ảnh: Nhóm PVTS Đây là bản hợp đồng không... hoả. Chỉ tính hợp đồng mua bán thiết bị với Hàn Quốc, Cty CP Kim Đỉnh đã “thất thoát” 160.000 đô la (khoảng 2,5 tỷ đồng) vì mua đắt. Căn cứ này được ông Đỉnh đưa ra là dựa vào báo giá bán hàng từ...

... thiệu là có căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl cần bán, hai vợ chồng chị Anh đã đưa hơn 7,5 tỷ đồng nhờ Liên mua giùm 5 căn hộ ở đây nhưng đã bị "bạn" chiếm đoạt toàn bộ số tiền này chi tiêu cho... rằng mình có nhiều căn hộ bán giá ưu đãi, giá rẻ bán... nội bộ nên nhiều người đến năn nỉ Liên cho họ được làm hợp đồng mua nhà, đặt cọc. Một loạt căn hộ trong các chung cư cao cấp như Avalon (quận... tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Liên đã bị VKS đề nghị mức án tử hình. Năm 2002, Liên đứng ra làm "cò" mua bán nhà đất nhưng tự xưng là "cán bộ trong ban dự án" của các chung cư cao cấp....

... gói thành ba cọc lớn bỏ vào túi rồi đóng vai người đi mua vàng để chiếm đoạt tài sản. Ngày 26/1, sau khi thực hiện xong việc cắt giấy báo giả tiền, lấy giấy gói lại bỏ vào túi, từ nhà y đến cầu... trả tiền ngay mà bước ra cửa tiệm móc điện thoại di động ra nghe, liếc mắt nhìn quanh rồi bất ngờ bỏ chạy. Anh Đại lúc này mới biết mình đã bị sập bẫy nên hô hoán: "Cướp, cướp bà con ơi, cướp!".... y làm ăn mỗi tháng sẽ trả công 1,5 triệu đồng. Khi đến khu vực chợ phường 7, để lấy lòng tin, y nói sẽ mua cho anh Linh một chiếc điện thoại di động để tiện liên hệ. Thấy vị khách nói nghe xuôi...

... Nguyễn Thị Xuân Thu đã lập khống hồ sơ quyết toán mực in, máy vi tính cho nhà cung cấp nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Sanofi Synthelabel Việt Nam. Thủ đoạn của Thu rất tinh vi: lập hồ sơ giả chữ... nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Xuân Thu đã lập khống hồ sơ quyết toán mực in, máy vi tính cho nhà cung cấp nhằm chiếm đoạt của công ty hàng trăm triệu đồng. Ngày 23/10, Phòng CSĐT tội phạm về... người nhận hoặc sau khi lấy hàng xong thì nâng khống giá trị hàng hóa để quyết toán. Ban đầu cơ quan công an điều tra xác định Thu tham ô gần 400 triệu đồng...

... Diễn và Thịnh cũng bán 46 tờ hoá đơn cho Huyền, trưởng chi nhánh DNTN Ngọc Thảo để ghi khống mua bán tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Huyền đã chiếm đoạt số tiền hoàn thuế gần 1 tỷ đồng. Chính vì vậy,... trị giả là 65.900.976.068 đồng, bao gồm giá trị trước thuế là 61.588.920.288 đồng và hưởng tiền hoàn thuế 4.312.055.780 đồng. Trong quá trình mua bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung trị giá như... trưởng. Công ty TNHH Tân Hải Phát thành lập ra với mục đích để mua bán hóa đơn GTGT ghi khống giá trị hàng hóa, nhằm thu lợi bất chính số tiên lớn cho cá nhân và đồng bọn. Từ tháng 10.2003 đến tháng...

... tháng 4.2004, Tân Hải Phát đã mua 6 cuốn hóa đơn đỏ (tổng cộng 300 tờ) để lập khống hồ sơ bán hàng với tổng giá trị gần 66 tỉ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước. Riêng... Diễn lấy tên giả để thành lập Công ty TNHH Tân Hải Phát (trụ sở 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) và thuê Dấp làm giám đốc để mua bán hóa đơn. Để che đậy hoạt động bất hợp pháp này, Dấp... trưởng của Huy) và Huyền (Trưởng chi nhánh của DNTN Ngọc Thảo tại Q.3) là những "đối tác" mua hóa đơn khống của Tân Hải Phát. Đàm Huy...