... Sau khi có sổ đỏ, Huệ-Bình lại lừa bán nhà cho người khác lấy 1,5 tỉ đồng. Hai vợ chồng này còn lừa lấy 3 ô tô, vay tiền của nhiều người khác với tổng số hơn 15 tỉ đồng. Trương Định... an, vợ chồng Bình - Huệ lập Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bình Huệ, sau đó "mượn" sổ đỏ của 15 người để vay hơn 8 tỉ đồng đến nay chưa trả, một số chủ sổ đỏ đang có nguy cơ bị ngân hàng... ra quyết định truy nã Nguyễn Viết Bình (sinh năm 1968) và Nguyễn Minh Huệ (1971) là vợ chồng, ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội. Cả hai bị khởi tố do có hành vi lừa đảo, lạm dụng...

... Nguyễn Thành Trung đã lấy trên 10 tỷ đồng của công ty "nướng" vào trò đỏ đen. Để chơi tiếp, vị này đã lừa đảo hàng chục khách hàng với số tiền trên 32 tỷ đồng. Ngày 23/5, Cơ quan công an quận... bóng đá. Sau một thời gian, ông giám đốc này đã "nướng" hết hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu là tiền của công ty. Để tiếp tục "thú vui", Trung nghĩ ra việc lừa đảo khách hàng. Cụ thể, Trung đã cùng với... ngân hàng. Còn nhà của Trung cũng đã được bán cho người khác. Với chức danh tổng giám đốc bảnh trai, sang trọng, lại trả hoa hồng với mức lãi suất 25% mỗi tháng, Trung đã vay được của hàng chục...

... nạn nhân đến trình báo với cơ quan công an, với số tiền bị chiếm đoạt trên 12 tỉ đồng và khả năng con số đến hơn 40 tỉ đồng. Nguyễn Long... chỉ lợi dụng chức danh giám đốc, thông qua các mối quan hệ đi mượn tiền trả lãi suất cao (từ 10 - 18%/tháng) với lý do để kinh doanh bất động sản và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng... Sau khi mượn...Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ra thông báo truy tìm và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa...

... Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". >Tổng giám đốc thua cá độ hàng chục tỷ đồng / 40 người là nạn nhân của tổng giám đốc cá độ tiền tỷ / 'Đệ tử' tổng giám đốc cá độ hàng chục tỷ đầu thú... bộ giấy tờ nhà đất giả. Với chức danh tổng giám đốc bảnh trai, sang trọng, lại trả hoa hồng với mức lãi suất 25% mỗi tháng, Trung đã vay được của hàng chục người bằng các bộ hồ sơ giả này. Mỗi... người với số tiền lên đến gần 32 tỷ đồng và 60.000 USD. Trước đó, ngày 23/5, công an quận Tân Bình, TP HCM bắt Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo vệ và vệ sĩ...

... Khi giao dịch với khách hàng Thành tự xưng là “giám đốc” trung tâm. Mặc dù quảng cáo các hoạt động nói trên nhưng thực chất Thành chủ yếu làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng và… lừa người dân. Thực tế... nhiều tháng liền Thành không trả. Vợ và con của Thành cũng đã đi khỏi nơi cư trú. PC14 Công an tỉnh Kiên Giang đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng Thành, đồng thời kêu gọi Thành ra tự thú... xã hội (PC14) tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Hoàng Thành (SN 1981), về tội “lừa đảo chiếm đoạt...

... bộ triệu phú toàn cầu", Phú “phò mã” đã lừa được cả tỷ đồng và lừa tình hàng chục cô gái, thậm chí có nhiều cô gái con nhà khá giả đã bị hắn lừa cưới làm vợ. Đọc lệnh bắt Lê Xuân Phú. Ảnh :... giá chỉ 16.000 USD. Qua phi vụ mua xe, Phú lừa vợ 7.400 USD. Không chỉ vậy, Phú còn lừa đảo chiếm đoạt tiền bán cá của gia đình vợ lên đến 350 triệu đồng. Ngày 23/4, chị C. làm giấy giới thiệu... gia đình vợ mua chiếc xe Ford liền ngỏ lời hùn 50%. Tin theo lời Phú, chị C. đưa 206 triệu đồng và một lượng vàng 9999 để đặt cọc mua chiếc xe Ford. Tuy nhiên, Phú tìm cách đưa bản hợp đồng cho...

... TP HCM đề nghị VKSND truy tố Châu Tô Long (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn) và Châu Thành Nhân (giám đốc Công ty TNHH Hoàng Việt Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài... tiền, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Sài Gòn. Năm 2001-2004, Châu Tô Long làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quế Đô, sau này đổi tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài... Nhân làm giám đốc. Theo kết luận điều tra, Châu Tô Long chỉ đạo Châu Thành Nhân tạo dựng các chứng thư giới thiệu giả, ký hợp đồng...để nhận tiền môi giới hoa hồng giới thiệu khách hàng đến gửi...

... bị truy nã. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Lê Ngọc Tiện, sinh năm 1974, trú quán tại thôn Báo Văn 2, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiện nguyên Phó Giám... đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu (FIC). Tiện có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn USD của nhiều người. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 3/2006 khi còn là phó Giám đốc... Trong thời gian trốn Tiện tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng của 2 người lao động ở tỉnh Bắc Giang. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành truy nã tên Tiện và điều tra những...

... 1,3 tỷ đồng trái phiếu VCB và chiếm đoạt gần 7,8 tỷ đồng còn lại. Cùng thời điểm này, Lý Quỳnh thông qua một số cá nhân để mua cổ phiếu của Ngân hàng Phương Nam (PNB) và được phó giám đốc Trung... phần bảo hiểm Bảo Minh tại Hà Nội - lừa đảo môi giới cổ phiếu chiếm đoạt gần 38,4 tỷ đồng và 36.100 USD. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Lý Quỳnh về tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm... thiệu một người bán 11 tỷ đồng cổ phiếu PNB. Lý Quỳnh thông báo với Lê Quỳnh và Dũng gom khách mua hàng. Sau khi nhận đủ 12,76 tỷ đồng, Lý Quỳnh chỉ giao lại 2,6 tỷ đồng cổ phiếu PNB cho Lê Quỳnh...

... 42 chỗ) để vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Tân (1,98 tỉ đồng) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (số tiền 1,9 tỉ đồng). Thời gian đầu Vũ thực... Điều tra, Công an TPHCM đã truy nã toàn quốc đối với Hà Trọng Vũ (SN 1979, ngụ Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi sử dụng giấy đăng ký ô tô giả để thế chấp vay tiền ngân hàng. Trước đó, ngày 18/8,... hàng. Trước đó, ngày 18/8, cơ quan công an đã khởi tố Vũ về hành vi trên. Từ năm 2004, Vũ làm giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Tuổi Trẻ (trước đây đặt trụ sở tại 410 đường...

... Nội) tố cáo nữ giám đốc một công ty cổ phần trên phố Tôn Đức Thắng đã vay nợ hơn 100 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn đôla và không có khả năng trả nợ. Theo nhiều nạn nhân, vị nữ giám đốc 51 tuổi đã... đồng và 75.000 USD từ năm 2005 đến nay với lãi suất 4 - 9% một tháng, để kinh doanh bất động sản. Người cho vay ít nhất là 250 triệu đồng và nhiều nhất lên đến gần 30 tỷ đồng. Hiện, vị giám đốc... ty. Có người thoả thuận cho vay số tiền lớn với thời hạn 10 năm. Công an quận Đống Đa đã mời nữ giám đốc trên đến làm việc. Nam Anh...

... Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền Huỳnh Tấn Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Tin học HG Nha Trang, chiếm đoạt của 13 người ở TP Nha Trang trong năm 2007 lên tới 25.975.324.000 đồng và 16.000... tin học HG ở phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ. Gần như vợ chồng Hoan không giao tiếp với ai ở cùng khu phố, nên khi Hoan lẩn trốn, hàng chục chủ nợ lùng tìm thì mọi người mới thấu hiểu cuộc sống... USD... Vụ án Huỳnh Tấn Hoan (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tin học HG Nha Trang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở tỉnh Khánh Hòa. Khi các điều tra viên...

...Vợ chồng Mai - Thơi. Không có khả năng trả nợ, bị khởi tố, vợ chồng Mai - Thơi bỏ trốn. Sau 13 năm, cặp vợ chồng này đã sa lưới pháp luật. Cách đây gần 13 năm (năm 1996), vợ chồng Hoàng... nhân 27-7 do Thơi làm giám đốc. Để có vốn làm ăn, Thơi đã đứng ra vay vốn ngân hàng và một số cá nhân để phát triển doanh nghiệp. Khi Công ty bị phá sản, vợ chồng Thơi nợ nần chồng chất, không có... đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Yên Bái. Sau khi CQĐT ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Hoàng Minh Thơi đã đưa vợ bỏ trốn. Ngoài số tiền vay ngân hàng, hai vợ chồng Thơi đã vay tổng cộng...

... tờ hàng loạt giúp nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Sơn lừa đảo hàng chục tỷ đồng đã đến công an đầu thú, ngày 25/6. > 40 người là nạn nhân của tổng giám đốc /Tổng giám đốc... giấy màu, Cường đã giúp tổng giám đốc làm giả hàng chục bộ hồ sơ "ma". Mỗi lần hoàn tất công việc, Cường được Trung cho từ 5 đến 7 triệu đồng, tùy theo số tiền Trung lừa được của bị hại. Theo một... viên, đến nay đã có khoảng 40 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo bị giám đốc Trung lừa trên 40 tỷ đồng, trong đó có cả chục tỷ Trung "rút" ruột của công ty. Phần lớn số tiền này, Trung đều...

... ngữ, không qua phỏng vấn…, Ngụy Thế Phương đã lừa đảo hàng chục lao động trong và ngoài tỉnh với số tiền lớn. Hàng loạt đơn thư tố giác Ngụy Thế Phương lừa đảo đã được gửi về Công an huyện Yên Dũng....Ngụy Thế Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Việt Phương, có trụ sở tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) - đã ra đầu thú sau gần 3 tháng trốn lệnh truy nã của Công an huyện... hại cho biết, Phương đã lừa của 20 người, với tổng số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Yên Dũng đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài...

... nghị truy tố bị can Nguyễn Bùi Nam về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. TIN LIÊN QUAN Kế toán Chi nhánh Ngân hàng tham ô 7 tỷ đồng Giám... Giám đốc sơ hở, thủ quỹ, kế toán, lái xe thụt két Kế toán kiêm thủ quỹ tham ô 1,6 tỷ đi đánh đề. Kế toán kho bạc huyện chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng Quảng Nam: Kế toán Kho bạc chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng... hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh TP Cần Thơ. Do làm công tác thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cho những người vay vốn ở ngân hàng nên Nguyễn Bùi Nam quen biết và đã lừa hàng chục...

... của Giám đốc trung tâm giao cho Hà làm Trưởng bộ phận XKLĐ tại Hà Nội... Chính vì vậy, đã có hàng chục người đóng tiền cho Hà. Tính đến thời điểm bị bắt, Hà lừa của 85 người số tiền hơn 3 tỉ đồng.... này còn đi lừa đảo ở nhiều địa phương khác. Khi về các địa phương thu tiền, Hà trưng ra giấy phép hoạt động XKLĐ của CIENCO 4; giấy xác nhận ký quỹ 500 triệu đồng của CIENCO 4 tại ngân hàng đầu...Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Thị Thu Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2006, Hà là cán bộ của Trung tâm Đào tạo...

... Hồng Hạnh làm Giám đốc. Quyết mang tên Nguyễn Thanh Hải, làm Phó giám đốc, còn Toàn lấy tên Nam. Ngày 17/11/2007, Ngân đến Ngân hàng VP Bank làm thủ tục vay 890 triệu đồng (theo hợp đồng thế chấp... giả mang nộp Ngân hàng VP Bank, còn giấy hẹn thật, Ngân dùng để lấy đăng ký xe. Ngày 20-11-2007, cũng thủ đoạn trên, Ngân cùng đồng bọn đến Ngân hàng VP Bank để vay 900 triệu đồng để mua 2 chiếc... sổ hộ khẩu gia đình, đăng ký kết hôn, chứng minh thư của chị Hạnh và của anh Nguyễn Thanh Hải (chồng chị Hạnh). Sau đó, Ngân cùng Quyết, Toàn dùng giấy tờ trên đăng ký thành lập Công ty TNHH...

... Chiếm đoạt trên 25 tỷ đồng, 12 người bị đề nghị truy tố Công an TP HCM vừa chuyển hồ sơ lần 2 qua Viện kiểm sát thành phố, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng... Hải, giám đốc NDTN Bình Hưng, Lê Huy Chỉnh, kế toán trưởng; Hà Huy Toàn và Trần Quyền Lễ, giám đốc, phó giám đốc kiêm kế toán trưởng xí nghiệp dịch vụ kinh doanh nông sản; Trần Văn Đông, Phó giám...Gom hàng hải sản trôi nổi từ thương lái các tỉnh miền Tây để xuất khẩu nhưng Hồ Thanh Hải đã mua 530 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để hợp thức hóa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền...

... phạm tội lừa đảo 275 người (ở nhiều tỉnh, thành) đi xuất khẩu lao động nước ngoài để chiếm đoạt 8,7 tỉ đồng. Cùng bị truy tố với Yên về tội lừa đảo có Nguyễn Đình Dặm, sinh năm 1959, Giám đốc Chi... đã tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Yên, sinh năm 1968, trú ở P.Dư Hàng, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng (Yên đang bị tạm giam), Giám đốc Công ty cổ phần Đông Hải có văn phòng... Dặm và Hằng được tại ngoại). Sau khi bị bắt, Giám đốc Nguyễn Thanh Yên đã khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho 221 người nhưng còn nợ 2 tỉ 178 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Việt Chiến...