Kết quả thỏa mãn từ khóa
Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa 30 tỉ đồng
  • ... chức vụ - Công an TP.HCM bắt tạm giam bị can Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - chi nhánh Agribank Hùng Vương, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan... Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam bị can Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo, có trụ sở ở P.Đa Kao, Q.1; kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần N.T, TP.HCM),... số tiền 61 tỉ đồng (lãi suất 2%/tháng), thời hạn vay 1 tháng. Sau đó, Hà đã chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng. Đàm Huy Chia sẻ với bạn bè qua:...
  • ... lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh... Việt Nam được phân công làm Phó giám đốc thường trực chi nhánh. Được biết, đầu năm 2010, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận tổ chức xét duyệt... Danh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, ông Danh sẽ bàn giao công việc điều hành cho ông Trần Bá Huấn; ông Trần Việt Hùng, Phó ban Tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát...
  • ... điều tra do liên quan đến việc chi nhánh bị thiệt hại 120 tỉ đồng; ngày 14.12.2010, PC46 đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên thuộc chi nhánh Hùng Vương... vay 79 tỉ đồng để Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng. Một cán bộ của Cơ quan CSĐT cho biết: “Số tiền của NH bị chiếm đoạt có thể tăng lên rất nhiều và số cán bộ của NH “giúp sức” đối tượng lừa đảo chiếm... nay, PC46 đã bắt nhiều cán bộ, nhân viên của Agribank tại TP.HCM. Cụ thể: ngày 3.4.2010, bắt ông Nguyễn Tám (Giám đốc chi nhánh Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng của chi nhánh Tân Bình,...
  • ...(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc chi nhánh 3 Ngân hàng Agribank vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam và khám xét nhà ở, nơi làm việc. Ngày... Quốc Dân làm chủ có nộp hồ sơ vay vốn tại chi nhánh 3 ở Q.3, TPHCM thuộc Ngân hàng NN-PTNT – Agribank. Ông Nguyễn Hữu Long với tư cách là Phó giám đốc chi nhánh, mặc dù biết hồ sơ vay của 2 công... 40 tỷ. Hành vi này của ông Long đã tạo điều kiện cho Trần Quốc Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng. Trước đó, ngày 24/12/2010, CSĐT đã bắt tạm giam 2 cán bộ, nhân viên cấp dưới của ông Long là Đào Phương...
  • ... chức Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Đồng Tháp, trước đó, ông Quang đã xin nghỉ phép 5 ngày (22-27/5). Hiện lãnh đạo ngân hàng MHB đã điều động Phó giám đốc chi nhánh... có mối quan hệ làm ăn với Giám đốc Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) như đứng trên lửa vì ông này “biến mất” cùng khoản tiền hàng chục tỷ đồng. Chiều 27/5,... xác minh vị giám đốc này đi đâu và làm rõ các khoản nợ được người dân trình báo. Ngân hàng nơi ông Quang làm giám đốc. Ảnh: Thiên Phước. Một phụ nữ có thâm niên làm ăn với vị giám đốc 36 tuổi...
  • ... quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Đào Thanh Trường (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận,TP HCM), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank – Chi nhánh... vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 6,5 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra: Cuối năm 2011, ông Trường đã mượn vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Kim Chi hơn 5,5 tỷ đồng.... TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng được ông Trường điều “lính” sang nhà ký nhận mượn 1 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền ông Trường mượn của các nạn nhân lên đến 6,5 tỷ đồng. Sang cũng...
  • ... hơn 345 tỷ đồng. >Phó giám đốc Agribank chi nhánh 3 bị bắt giữ / Hai cán bộ Agribank gây thất thoát hàng chục tỷ đồng Ngày 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam... dụng) và Trương Đăng Dần (38 tuổi, phó phòng) cũng bị khởi tố, bắt giam. Theo Tiền Phong giám đốc, chi nhánh, ngân hàng Agribank, bắt giam... phí bảo lãnh cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng. Hiện các công ty này còn nợ ngân hàng hơn 180 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, hai cựu cán bộ khác thuộc Agribank Hồng Hà là Đỗ Thị...
  • ... sản thế chấp vay tại chính ngân hàng do mình làm giám đốc để lấy hàng tỉ đồng đổ vào thị trường bất động sản. Khi thị trường bất động sản ở Bình Dương lao dốc khiến hàng loạt đất nền, nhà ở đô... nhánh Ngân hàng Eximbank tại Bình Dương. Tuy nhiên, ông Trường hiện đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra đang phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Theo TTXVN, trong thời gian làm giám đốc Chi nhánh...Chiều 28/7, Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Thanh Trường (54 tuổi) - nguyên giám đốc Chi nhánh...
  • ...Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đang truy nã Lê Quý Hiển, 35 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP HCM Thăng... tra về hành vi vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm giấy tờ giả, mạo chữ ký (theo điều 284 Bộ luật hình sự), cựu giám đốc chi nhánh HDBank Thăng Long đã bỏ trốn. Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều... 11/9, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã bị can Hiển. Xuân Hoa 0 0 truy nã, giám đốc ngân hàng, giả mạo trong công tác...
  • ... xao vụ việc ông Nguyễn Sơn Hà - nguyên giám đốc Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mất tích một cách bí ẩn cùng số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng... đồng. Nghĩ là một giám đốc chi nhánh ngân hàng không có gì đáng lo lắng nên vợ chồng tôi đồng ý cho Hà vay ké 200 triệu. Nhưng đến nay hai vợ chồng tôi phải trả cả tiền lãi và tiền gốc ngân hàng... hơn hơn 900 triệu đồng. Chi nhánh ngân hàng BIDV tại TX Thái Hòa - nơi ông Hà từng công tác với chức danh giám đốc. Đem sự việc trên trao đổi với một cán bộ Ngân hàng BIDV Phủ Quỳ, cán bộ này...
  • ... xao vụ việc ông Nguyễn Sơn Hà - cựu giám đốc Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mất tích một cách bí ẩn cùng số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng... đồng. Nghĩ là một giám đốc chi nhánh ngân hàng không có gì đáng lo lắng nên vợ chồng tôi đồng ý cho Hà vay ké 200 triệu. Nhưng đến nay hai vợ chồng tôi phải trả cả tiền lãi và tiền gốc ngân hàng... hơn hơn 900 triệu đồng. Chi nhánh ngân hàng BIDV tại TX Thái Hòa - nơi ông Hà từng công tác với chức danh giám đốc. Đem sự việc trên trao đổi với một cán bộ Ngân hàng BIDV Phủ Quỳ, cán bộ này...
  • ... tại ngân hàng hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ... tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại ngân hàng... dưỡng' cho các cán bộ ngân hàng. Chẳng hạn chi cho Trần Thị Phương 170 triệu đồng; Trần Việt Hải 50 triệu đồng; Lương Quang Minh 1,2 tỉ đồng và 10.000 USD; Nguyễn Thị Mai 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD......
  • ... thông tin khống chiếm đoạt tiền ngân hàng trên 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra Vông còn ký duyệt 10 hồ sơ vay nâng khống giá trị tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng trên 1,3 tỉ đồng. Các bị... vai trò giám đốc nhưng buông lỏng quản lý để Vông làm giả hồ sơ, nhập thông tin khống làm giả 97 hồ sơ. Chính Lộc đã ký duyệt cho vay và giải ngân 10 hồ sơ gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Còn... Còn Mai Văn Tạo, là phó giám đốc nhưng không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, tạo sơ hở cho Vông nhập khống trên máy tính trên 20 hồ sơ vay gây thiệt hại trên 3,3 tỉ đồng. Bản thân Tạo biết...
  • ... đoạt tiền ngân hàng trên 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra Vông còn ký duyệt 10 hồ sơ vay nâng khống giá trị tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng trên 1,3 tỉ đồng. Bửu Lộc với vai trò giám đốc nhưng... trên 3,3 tỉ đồng. Bản thân Tạo biết 8 hồ sơ không đủ điều kiện vay nhưng vẫn ký duyệt nâng khống giá trị thế chấp... Trong ngày đầu xét xử tòa đã triệu tập hàng chục bị hại của Vông liên quan đến... làm giả 97 hồ sơ. Chính Lộc đã ký duyệt cho vay và giải ngân 10 hồ sơ gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Còn Mai Văn Tạo, là phó giám đốc nhưng không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, tạo...
  • ...Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đương chức, ông Công lập hồ sơ khống vay tiền hơn 1 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Gia Bách...
  • ... tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tám (Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT... nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, trong thời gian điều hành, ông Tám và ông Giao đã thực hiện nhiều hợp đồng cho vay không... ông Giao đã thực hiện nhiều hợp đồng cho vay không đúng quy định, số tiền lên đến 120 tỉ đồng. Đàm Huy Chia sẻ với bạn bè qua:...
  • ... và người dân tỉnh Thái Bình phát hiện máy ATM của Ngân hàng Đông Á tại đường Quang Trung (TP. Thái Bình) cũng bị phá để trộm tiền. Theo ông Vũ Hồng Lĩnh - Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Đông Á tại... năng đã bắt giữ đối tượng này đưa về phường xử lý. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý. Gần đây, liên tiếp các vụ phá... trên đường phát hiện bắt giữ. Nguồn tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc) cho biết, ngày 3/1, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1966, , huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều...
  • ... của hàng chục nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông giám đốc ngân hàng “biến mất” cùng hàng chục tỷ đồng. > Giám đốc chi nhánh ngân hàng 'biến mất' cùng hàng chục tỷ đồng... giám đốc này không có khả năng chi trả thì sẽ vỡ nợ dây chuyền vì để có được những khoản tiền lớn đưa cho ông Quang họ đã huy động vốn của nhiều người. Thiên Phước giám đốc chi nhánh, ngân hàng,... Tối 30/5, đại tá Nguyễn Hân Hoan - Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt ông Nguyễn Hữu Quang (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng...
  • giám đốc chi nhánh, giám đốc chi, đốc chi nhánh, chi nhánh ngân hàng, đốc chi nhánh ngân,