Kết quả thỏa mãn từ khóa
Những phi vụ biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân hàng
  • ... viên Ngân hàng Nông nghiệp đã thông đồng làm thủ tục tất toán khống 185 sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng. > Cựu trưởng phòng ngân hàng xin vào tù để trốn nợ / 10 cán bộ Agribank... thứ 2 hàng tuần sẽ gặp nhau để thanh toán", cán bộ điều tra vụ án nói. Sau những lần chơi, tiền thua lên đến nhiều tỷ đồng khiến 3 cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn càng muốn... sổ gốc thu về. Cảnh sát kinh tế làm rõ 4 cán bộ ngân hàng có liên quan việc mất tiền bí ẩn này. Họ gồm: Lê Văn Hiển (43 tuổi, trưởng phòng kế toán ngân hàng trung tâm huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn...
  • ... lý của lãnh đạo để tất toán khống khoảng 180 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Mỹ Đức. > Những phi vụ biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân hàng... thuyền" nên đã tiếp tay cho hành vi tham ô của Hải và Khải. Trong gần 46 tỷ đồng chiếm đoạt của ngân hàng, Khải và Hải khai đã dùng 16 tỷ đồng để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá thay cho Hiển. Số... chuyển tiền để chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng. VKS cho rằng hành vi tham ô của Khải có sự "giúp đỡ" của Phó giám đốc Phòng giao dịch Kênh Đào Trần Văn Hải. Ông này đã không thực hiện hậu kiểm toàn bộ...
  • ... vụ của năm 2011 lên tới 33 vụ. Lần đầu tiên, Hà Nội phạt tử hình người phạm tội Tham ô tài sản. > Nhân viên ngân hàng tham ô cả triệu USD để cá độ / Những phi vụ biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân... của cán bộ ngân hàng Theo ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án TAND Hà Nội, trong 9 tháng, thành phố đã xét xử, giải quyết gần 7.600 vụ án hình sự với hơn 14.000 bị cáo. Tăng gần 1.500 vụ so với năm 2011.... 33 vụ án với 91 bị cáo (năm 2011 là 15 vụ, 42 bị cáo). Vị Phó chánh án cho hay 2012 là năm đầu tiên Hà Nội có người phạm tội Tham ô tài sản bị tuyên án tử hình. Đó là Lê Quang Khải (nhân viên Ngân...
  • ... đơn vị này liên tiếp khám phá 2 vụ nhân viên ngân hàng với những thủ đoạn tinh vi đã "rút ruột" hàng chục tỷ đồng tiền gửi của khách hàng tại một số chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển... Liên tiếp các vụ rút trộm tiền tỷ tại ngân hàng Một trong những giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng chính... ra một số vụ vỡ nợ tín dụng đen, nhiều vụ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cũng từ những vụ vỡ tín dụng này, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã phát hiện một số vụ gian lận trong tín dụng ngân hàng. Trao...
  • ... đến các cán bộ của ngân hàng này, gây thất thoát gần 4,5 tỷ đồng. Có trường hợp cán bộ ngân hàng chủ động tìm các kẽ hở trong nghiệp vụ ngân hàng để lừa chính ngân hàng, như trường hợp của đối... Thị Huyền Như chiếm đoạt của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh số tiền hơn 3200 tỷ đồng. Vụ Ngô Thanh Long chiếm đoạt của Ngân hàng Hàng hải và Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam... số tiền gần 400 tỷ đồng… Ảnh minh họa Từ thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng- ngân hàng, các cơ quan chức năng đã chỉ ra tám sai phạm chủ yếu của các cán bộ...
  • ... đến các cán bộ của ngân hàng này, gây thất thoát gần 4,5 tỷ đồng. Có trường hợp cán bộ ngân hàng chủ động tìm các kẽ hở trong nghiệp vụ ngân hàng để lừa chính ngân hàng, như trường hợp của đối... Thị Huyền Như chiếm đoạt của Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh số tiền hơn 3200 tỷ đồng. Vụ Ngô Thanh Long chiếm đoạt của Ngân hàng Hàng hải và Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam... Minh số tiền gần 400 tỷ đồng… Từ thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng- ngân hàng, các cơ quan chức năng đã chỉ ra tám sai phạm chủ yếu của các cán bộ ngân hàng....
  • ... Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Trần Lệ Thủy (nguyên cán bộ Ngân hàng (NH) Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Đông Đô) cùng đồng bọn cấu kết làm giả sổ tiết kiệm, gây thất thoát hàng trăm... Phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô, Thủy cấu kết với người thân, đồng nghiệp và cán bộ của Vietcombank Thành Công sửa chữa xác nhận khống số dư trên chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của Vietcombank... chiếm đoạt tiền của các NH. Cụ thể, Thủy và đồng bọn đã sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỉ đồng. Ngoài ra, Thủy còn chỉ...
  • ...Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ thế chấp tài sản cùng với sự “hợp tác” của các cán bộ ngân hàng, 2 công ty đã chiếm đoạt trót lọt hơn 100 tỷ đồng của nhà nước. > 3 cán bộ ngân hàng Agribank... Agribank là Hòa và Luân vẫn làm ngơ, không báo cáo dẫn đến ngân hàng tiếp tục cho 2 công ty nói trên vay tiền. Quốc Thắng cán bộ ngân hàng, ngân hàng Agribank, Agribank Tân Bình, lừa đảo... các tài sản khác để vay vốn và chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng tiền của Nhà nước. Cũng theo cơ quan điều tra, dù biết nhưng 2 cán bộ kiểm tra nội bộ của Văn phòng đại diện khu vực miền Nam thuộc Agribank...
  • ... nguyên là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Theo đơn của các bị hại trình báo, số tiền mà 3 cán bộ ngân hàng nêu trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ là hơn 8,5 tỷ đồng.... Thị Ngọc Anh, 46 tuổi, nguyên cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Theo Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội,... PC46 đã giao Đội 9 xác minh, làm rõ vụ việc. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị T., Ngọc Anh đã vay của chị T. hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất từ 2%-6%/tháng....
  • ... can). Gần một nửa trong số này (10 vụ) có liên quan tới cán bộ ngân hàng, 27 người của các nhà băng bị khởi tố. Đặc biệt là vụ kế toán trưởng và giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển... ô 6 tỷ đồng/ Cán bộ ngân hàng tư túi hàng trăm tỷ đồng lĩnh án chung thân Ngày 7/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, đại diện VKS thành phố cho biết, năm 2011, tội phạm hình sự tại thủ...22 vụ tham nhũng đã được phanh phui ở Hà Nội trong năm 2011, gần 60 trường hợp bị xử lý hình sự. Gần một nửa trong số này (10 vụ) liên quan cán bộ ngân hàng. > Nữ cán bộ Agribank bị...
  • ... chỉ vì nôn nóng đòi tiền, Thảo, một cán bộ ngân hàng, có trình độ hiểu biết lại coi thường pháp luật nên từ người bị hại, Thảo trở thành bị can trong vụ án. Để gây sức ép đòi tiền, Thảo đã cùng... con của Thắm, đàn em của Ba hí hửng bám theo, đồng thời thông báo với Ba toàn bộ tình hình. Lúc đó, Ba đang ở Hà Nội, nghe thông tin này vội quay về. Song trên đường đi, nhóm theo dõi taxi của... là đối tượng có quan hệ xã hội rất rộng. "Cái uy" của Ba cũng giúp cho Thảo lấy lại được hơn 1 tỷ đồng trong khoản vay gần 4 tỷ đồng (tính cả lãi suất). Sau này, Thảo phát hiện chị Thắm...
  • ... Thị Kiều Oanh, cán bộ đang công tác tại một ngân hàng có chi nhánh ở Đà Nẵng phản ánh: “Tôi hết sức băn khoăn về đạo đức của cán bộ ngân hàng. Việc nợ xấu là do cán bộ ngân hàng không có... tin của giới trẻ. Bản thân tôi là cán bộ 30 năm trong ngân hàng, giờ cảm thấy suy giảm ý chí chiến đấu của cán bộ đảng viên, có cái gì đo băn khoăn hoài nghi. Giảm bớt nợ xấu là giảm bớt những... nghị của người dân xung quanh việc mở hẻm tại đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) sáng 23.9. Trả lời ý kiến của bà Oanh, ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Nói nợ xấu ngân hàng do đạo đức cán bộ...
  • ... ngành ngân hàng, song vụ Agribank Đà Nẵng chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Phạm Sự diễn ra hôm 28/7 đang khiến dư luận chú ý bởi cách xử lý của cả phía ngân hàng và khách hàng. Nhiều... thông báo về số tiền quá lớn và bất thường trong tài khoản của mình, song Phạm Sự rất bức xúc với cách hành xử của Ngân hàng Agribank Đà Nẵng. > Ngân hàng nhờ công an đòi lại tiền chuyển thừa... khi nhận được giấy báo chính thức của ngân hàng về việc chuyển nhầm tiền, tôi đã nghiêm túc hoàn trả cho họ đầy đủ, vô điều kiện. Chỉ có điều bức xúc là ngân hàng đã vội vàng nhờ công an can thiệp,...
  • ... hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã phát hiện hàng loạt sai phạm của đơn vị này trong quản lý nguồn vốn, chi tiêu sai nguyên tắc và tiếp nhận cán bộ không... Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh, cùng 18 cán bộ khác là phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, giám đốc chi nhánh các huyện thị. Ông Nông Văn Hùng - cán bộ Ngân hàng CSXH vừa được tăng... cường giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức hành chính cho biết: “Hiện Ngân hàng CSXH Việt Nam đã điều ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng giám đốc tạm tiếp nhận chức vụ quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Việt...
  • ... giữ, có hai cán bộ ngân hàng là Nguyễn Thị Thuyết, 48 tuổi, cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thị Hồng Lý, cán bộ thẩm định... của Vy nên Chủ tịch phường Vân Cơ đã ký chứng thực, không cần sự có mặt của chủ lô đất. Cầm bộ hồ sơ của Vy đưa, Thuyết đề nghị lãnh đạo ngân hàng duyệt cho Vy vay 1,6 tỷ đồng. Đến khi ngân hàng... vay vốn giả thì Vy mới trả lại cho ngân hàng 400 triệu đồng, số tiền còn lại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Phú Thọ mất trắng vì tài sản đảm bảo đứng tên ông Hùng, ngân hàng không có căn cứ để phát mãi...
  • ... nguyên cán bộ chi nhánh một ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng, làm việc ở các bộ phận giao dịch thẻ ATM, kế toán và giao dịch viên. Từ cuối 2006 đến giữa năm 2008, 3 người phụ nữ này đặt vấn đề vay tiền...Tin tưởng ba cán bộ ngân hàng nhiều năm trong nghề, nhiều người đã giao gần 9 tỷ đồng cho họ. Hiện cả ba đã bỏ việc, đi khỏi nơi cư trú. Ngày... điều tra, khi đề nghị được vay tiếp, khách hàng không do dự giao tiền. Sau những lần tìm cách khất nợ, đến giữa năm 2008 cả ba tự ý nghỉ việc và bị ngân hàng sa thải. Bước đầu, cơ quan điều tra...
  • ... can nguyên là cán bộ ngân hàng, gồm: Trần Lệ Thủy (cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô – BIDV Đông Đô), Nguyễn Thị Thu (Phó phòng giao dịch 1, Ngân hàng Ngoại thương... Từ năm 2003 đến 2008, Trần Lệ Thủy câu kết với người thân và một số cán bộ VCB Thành Công sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của VCB Thái Bình và VCB Thành... Vũ Khắc Thành (Phó Giám đốc BIDV Đông Đô), Hoàng Bích Liên (cán bộ BIDV Đông Đô), Hoàng Trung Thông (Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô), Phạm Thị Hồng Thái (Phó Giám đốc BIDV Đông...
  • ... ông Đoàn Văn Phước, cán bộ tín dụng, bị kỷ luật buộc thôi việc vì đã lợi dụng trách nhiệm quyền hạn để “vay ké” tiền của nhiều người dân và của cán bộ cùng cơ quan rồi lấy số tiền này cho người... 14/1, ông Nguyễn Trí Tâm, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang cho biết cơ quan này vừa tiến hành kỷ luật 7 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Châu.... 3-6 tháng. Lý do là những người này đã vi phạm đạo đức lối sống và nội quy lao động của ngành; có động cơ thu lợi cá nhân, cho ông Thẩm và ông Phước vay tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, với lãi suất...
  • ... biết đã chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh tỉnh làm rõ hình thức huy động vốn để cho người dân vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, có liên quan đến cán bộ ngân hàng hay không để xử... vay để bà này cho các hộ cần đáo hạn vay tiếp... Nhờ chồng làm cán bộ tín dụng nên bà Em biết rõ những ai cần vay vốn để đáo hạn ngân hàng, do đó, hai bên “làm ăn” suôn sẻ. Cuối tháng 6.2009, bà... đang thẩm định hồ sơ vay vốn của một số hộ chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, mua bán tạp hóa nên cần gấp một số tiền lớn, chỉ trong thời gian ngắn ngân hàng sẽ giải ngân. Ông Văn huy động được...
  • cán bộ ngân hàng, cán bộ ngân, bộ ngân hàng, ngân hàng, cán bộ,