Kết quả thỏa mãn từ khóa
Rửa tiền "bẩn" thông qua buôn bán nhà đất
  • ... dùng tiền mặt, lượng tiền thông qua ngân hàng không nhiều, tiền buôn lậu, tiền buôn ma tuý có được có khi cả bao tải nhưng bọn chúng không cần qua ngân hàng mà chỉ cần vác đi mua đất, mua nhà...Tiền có được do buôn lậu, buôn ma tuý… chỉ việc đem đi mua nhà đất, sau đó bán đi là thành tiền “sạch”. Đây cũng chính là lý do mà vì sao, 6 năm qua Việt Nam chưa phát hiện ra vụ rửa tiền... chưa có vụ nào. Ở Việt Nam loại tiền bẩn chắc chắn là có, nhưng rửa tiền qua ngân hàng chỉ là một kênh. Ở các nước không sử dụng tiền mặt thì kiểu gì cũng phải qua ngân hàng. Nhưng ở Việt Nam...
  • ... được chủ nhà thì đã "vi phạm hợp đồng". Trường hợp này người mua chịu mất số tiền như đã cam kết... Qua 2 sự việc mua bán nhà đất nêu trên, thêm bài học cảnh giác trong việc giao dịch, mua bán... giấy biên nhận tiền rõ ràng. Song trong giấy ông Toán yêu cầu người đặt cọc "sau 7 ngày người mua đặt tiền mà không quay trở lại làm thủ tục thì số tiền đặt cọc coi như mất. Nếu người bán mà không... phải bồi thường gấp 2 lần số tiền người mua đã đặt cọc". Đúng hẹn người mua đến nhưng không gặp chủ nhà, gọi điện thoại thì chủ nhà không trả lời nên người mua đã phải quay về. Đến trưa hôm sau...
  • ... lừa đảo bán nhà đất, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, một số nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo ông Phạm Kim Khôi, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41, chiếm đoạt tiền... đầu tư là Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Quốc phòng). Ông Hướng nhờ ông Khôi tìm người có nhu cầu mua nhà đất đến ký hợp đồng và đặt cọc tiền. Sau khi nhận tiền đặt cọc của các khách hàng,... Trả lời văn bản của cơ quan điều tra, chủ đầu tư các khu đô thị trên khẳng định họ không có thỏa thuận hợp tác, mua bán nhà đất với các Cty của ông Khôi và ông Hướng. Tại cơ quan công an, ông Hướng...
  • ... nhân viên công sở làm gì? Buôn từ nhà đất đến… nội y Bây giờ, đến các công sở, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh các nhân viên túm năm tụm ba bàn chuyện buôn bán, trao đổi hàng hóa. Thôi thì đủ... đủ mọi thứ hàng được mang đến để giao dịch ở đây, từ nhà đất, quần áo, thực phẩm… cho đến cả nội y. Chăn gối cũng trở thành hàng buôn bán tại công sở Quả quyết với phóng viên rằng “đồng lương... cả nhà. Vậy là em tranh thủ buôn thêm đồ để cải thiện đời sống”… Chuyện 'quý ông' công sở xả hơi giữa trưa 'Tình trưa công sở' dễ lây, khó chữa Nghỉ trưa, nữ nhân viên công sở làm gì? Buôn...
  • ... SME: Nhà đầu tư mất tiền oan? Vợ chồng siêu lừa đảo chuyên bán nhà trên giấy Lượng án dân sự trong năm 2012 tăng gần 2.000 vụ so với năm 2011, chủ yếu vẫn là tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất,... hữu nhà đất… Ngoài việc đối mặt với giấy tờ giả ở các số báo trước, người dân còn gặp nhiều rủi ro khác trong giao dịch nhà, đất. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan, nhiều người mua nhà, đất...Vay mượn tiền nhưng lại làm hợp đồng ủy quyền bán nhà, đất, nhiều người mua xính vính với giao dịch giả tạo này. Xem bài khác trên Vef.vn TP.HCM: Cấp giấy tờ nhà đất sau 10 năm bị “treo”...
  • ... website rao bán nhà đất có không ít kịch bản rao bán nhà nói lên thảm cảnh: cần tiền trả nợ ngân hàng bán gấp căn hộ, hết tiến đáo nợ bán khẩn trương, bán nhà chữa bệnh cho con, bán nhà giá rẻ...Nhan nhản thông tin bán nhà treo lề đường. Ảnh: MH Đồng loạt giảm giá Tại TPHCM, căn hộ Thủy Lợi hiện đang được rao bán với giá 1,1 tỷ đồng/căn, trong khi mức... giao 40%; căn hộ HimLam (quận 7, TPHCM) giao 50% được nhận nhà; Thậm chí mua nhà Imperia An Phú (TPHCM) chỉ cần thanh toán 30% đã được nhận nhà… Tại Hà Nội, có mức giảm giá sâu nhất là khu...
  • ... ngân hàng, bán tài sản nhà đất, công chứng,… ngày càng tinh vi. Do vậy, người mua có thể liên hệ với các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để xác minh thông tin pháp lý của nhà, đất cần... mới giao dịch. Khi giao dịch mua bán nhà đất, chủ nhà nên hạn chế cho người khác tiếp xúc với bản chính giấy tờ nhà, đất để tránh bị đánh tráo. Ngày 10/9 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP... làm giả. Không ít trường hợp người cho vay tiền đang giữ bản chính giấy chủ quyền nhà, đất của người vay nên họ đã làm giả hợp đồng ủy quyền để bán nhà, đất của người vay. Có trường hợp người này...
  • ... Nairobi lại tăng gấp hai, ba lần vào nửa cuối thập niên qua. "Có nghi ngờ rằng, tiền đầu tư đến từ cướp biển. Chúng đã rửa tiền thông qua việc mua bất động sản ở một số nước”, phát ngôn viên... doanh nhộn nhịp, nhiều toà nhà lớn mọc lên. Người ta cũng chứng kiến sự phát triển bùng nổ trong buôn bán nhà đất ở một số khu vực có thu nhập cao trong thành phố. Hai năm qua, hải tặc Somalia đã... Kenya cũng không có luật chống rửa tiền một cách chặt chẽ. Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo thường niên cũng mô tả Kenya là một quốc gia rửa tiền lớn. Theo một chu kỳ thông thường ở Kenya, phải mất...
  • ... động phòng chống rửa tiền... Nếu Luật phòng chống rửa tiền được thông qua, cả Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đều cùng phải thu thập thông tin về tội phạm, bên cạnh các cơ quan khác. Ảnh: Hoàng... hàng Nhà nước hay Bộ Công an làm cơ quan phòng chống rửa tiền, Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền trình lên Quốc hội đã thống nhất đặt trách nhiệm cho tất cả các cơ quan. > Chưa thống nhất về cơ quan... thống nhất về cơ quan phòng chống rửa tiền > Chống rửa tiền cần các cơ quan chuyên ngành thực hiện Chiều 22/5, trong phiên thảo luận về Luật phòng, chống rửa tiền, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội...
  • ... mục đích kiếm tiền "bẩn" thông qua việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, một hình thức móc túi ngân sách. Sự việc này đã được chuyển lên Cục Phòng, chống rửa tiền (AMLD), Ngân hàng Nhà nước (NHNN).... thành nơi rửa tiền nhưng rất khó phát hiện. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tội phạm rửa tiền gia tăng, như dùng quá nhiều tiền mặt và việc vận hành, tuân thủ phòng, chống rửa tiền chưa... tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền. Xem bài khác trên Vef.vn Theo thống kê của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (AFTA), hoạt động rửa tiền mỗi năm chiếm 5% GDP của toàn...
  • nhà đất, bán nhà đất, bán nhà, mua bán nhà, mua bán nhà đất,