Kết quả thỏa mãn từ khóa
Truy nã giám đốc chi nhánh ngân hàng vay nợ gần 6,5 tỷ đồng
  • ... quyết định truy đối với Đào Thanh Trường (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận,TP HCM), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank – Chi nhánh Bình Dương để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt... tài sản với số tiền là 6,5 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra: Cuối năm 2011, ông Trường đã mượn vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Kim Chi hơn 5,5 tỷ đồng. Khi vợ chồng bà... TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng được ông Trường điều “lính” sang nhà ký nhận mượn 1 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền ông Trường mượn của các nạn nhân lên đến 6,5 tỷ đồng. Sang cũng...
  • ... nguyên là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị tố cáo vay nợ hơn 8.5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện 1 người đã bị bắt, 2 người khác đang bị truy . Chiều 14/7, CQĐT... tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuyết và Hương đều nguyên là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Theo đơn của các bị hại trình báo, số tiền mà 3 cán bộ ngân hàng nêu... đã vay của chị T. hơn 2 tỷ đồng để mua nhà, sau đó bỏ trốn... Phòng PC46 đã giao Đội 9 xác minh, làm rõ vụ việc. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị T., Ngọc Anh đã vay của chị T. hơn 2 tỷ đồng...
  • ... Thuận), lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh... công làm Phó giám đốc thường trực chi nhánh. Được biết, đầu năm 2010, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận tổ chức xét duyệt hồ sơ vay vốn, thẩm... Danh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, ông Danh sẽ bàn giao công việc điều hành cho ông Trần Bá Huấn; ông Trần Việt Hùng, Phó ban Tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát...
  • ... Tám (Giám đốc chi nhánh Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng của chi nhánh Tân Bình, là người thân của ông Tám) để điều tra do liên quan đến việc chi nhánh bị thiệt hại 120 tỉ đồng;... nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Long (Phó giám đốc chi nhánh 3 ở Q.3, TP.HCM thuộc Ngân hàng NN-PTNT - Agribank) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.... trên vay 79 tỉ đồng để Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng. Một cán bộ của Cơ quan CSĐT cho biết: “Số tiền của NH bị chiếm đoạt có thể tăng lên rất nhiều và số cán bộ của NH “giúp sức” đối tượng lừa đảo chiếm...
  • ... làm chủ có nộp hồ sơ vay vốn tại chi nhánh 3 ở Q.3, TPHCM thuộc Ngân hàng NN-PTNT – Agribank. Ông Nguyễn Hữu Long với tư cách là Phó giám đốc chi nhánh, mặc dù biết hồ sơ vay của 2 công ty này...(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc chi nhánh 3 Ngân hàng Agribank vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam và khám xét... nhưng vẫn ký duyệt cho Công ty Xuân Lan vay 39 tỷ và Công ty Trọng Bằng vay 40 tỷ. Hành vi này của ông Long đã tạo điều kiện cho Trần Quốc Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng. Trước đó, ngày 24/12/2010, CSĐT...
  • ... Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - chi nhánh Agribank Hùng Vương, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam bị can Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc... cho vay tin tưởng đưa Hà vay tiền. Từ ngày 16.12.2009 đến ngày 26.2.2010, Hà vay lần lượt của bốn cá nhân với số tiền 61 tỉ đồng (lãi suất 2%/tháng), thời hạn vay 1 tháng. Sau đó, Hà đã chiếm... Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần N.T, TP.HCM), cùng về hành vi trên. Theo thông tin ban đầu, Điền và Hà có sự câu kết với nhau: Hà nhờ Điền bảo lãnh số tiền vay cho khách hàng mà Hà đi vay. Sau...
  • ... cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng. >Phó giám đốc Agribank chi nhánh 3 bị bắt giữ / Hai cán bộ Agribank gây thất thoát hàng chục tỷ đồng Ngày 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ... không thu phí bảo lãnh cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng. Hiện các công ty này còn nợ ngân hàng hơn 180 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, hai cựu cán bộ khác thuộc Agribank Hồng Hà... Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Hưng (56 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà, thuộc ngân hàng Agribank Hà Nội) về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Hưng...
  • ... nhánh Ngân hàng Eximbank tại Bình Dương. Tuy nhiên, ông Trường hiện đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra đang phát lệnh truy trên toàn quốc. Theo TTXVN, trong thời gian làm giám đốc Chi nhánh... đem tài sản thế chấp vay tại chính ngân hàng do mình làm giám đốc để lấy hàng tỉ đồng đổ vào thị trường bất động sản. Khi thị trường bất động sản ở Bình Dương lao dốc khiến hàng loạt đất nền, nhà... tiền đáo nợ ngân hàng, Trường vay mượn tiền của nhiều người để trả nợ, thậm chí huy động cả nhân viên cấp dưới của mình đứng ra vay nóng hơn 5,5 tỉ đồng của nhiều người khác để trả nợ. Tuy nhiên,...
  • ... nguyên giám đốc Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mất tích một cách bí ẩn cùng số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng của người dân. Hay tin, hàng... của Hà để vay 300 triệu đồng. Hà xin vay “ké” 200 triệu đồng. Nghĩ là một giám đốc chi nhánh ngân hàng không có gì đáng lo lắng nên vợ chồng tôi đồng ý cho Hà vay ké 200 triệu. Nhưng đến nay hai... cũng đã vay của bà H. hơn hơn 900 triệu đồng. Chi nhánh ngân hàng BIDV tại TX Thái Hòa - nơi ông Hà từng công tác với chức danh giám đốc. Đem sự việc trên trao đổi với một cán bộ Ngân hàng BIDV...
  • ... - cựu giám đốc Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mất tích một cách bí ẩn cùng số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng của người dân. Hay tin, hàng... của Hà để vay 300 triệu đồng. Hà xin vay “ké” 200 triệu đồng. Nghĩ là một giám đốc chi nhánh ngân hàng không có gì đáng lo lắng nên vợ chồng tôi đồng ý cho Hà vay ké 200 triệu. Nhưng đến nay hai... cũng đã vay của bà H. hơn hơn 900 triệu đồng. Chi nhánh ngân hàng BIDV tại TX Thái Hòa - nơi ông Hà từng công tác với chức danh giám đốc. Đem sự việc trên trao đổi với một cán bộ Ngân hàng BIDV...
  • ... nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Đinh Ngọc Hiền, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Lào Cai cho biết thêm: Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng từng là cán bộ chăm sóc khách hàng của chi nhánh ngân hàng... quyền của một công ty để thục hiện hợp đồng mua mỏ đá của một công ty khác, Nguyễn Hữu Dũng (nguyên nhân viên ngân hàng MHB chi nhánh Lào Cai) đã “ẵm” gần 2,7 tỷ đồng tiêu xài. Theo hồ sơ điều tra... Dũng 10 tỷ đồng để thanh toán tiền khai thác mỏ đá cho công ty TNHH Cát Khánh. Tuy nhiên Nguyễn Hữu Dũng chỉ thanh toán cho công ty TNHH Cát Khánh 7,24 tỷ đồng, số tiền còn lại gần 2,7 tỷ đồng...
  • ... khoản ngân hàng đang công tác đến tài khoản cá nhân của mình và tài khoản những người thân, nhân viên kế toán ngân hàng Chifon đã “rút ruột” gần 2,5 tỷ đồng của cơ quan để chơi chứng khoán và chi... tra, đề nghị truy tố đối với Dương Thị Thu Hằng (SN 1983) nguyên kế toán Ngân hàng Chinfon - chi nhánh Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, Ngân hàng thương... mại TNHH Chinfon - chi nhánh Hà Nội là ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.Công tác trong ngân hàng này, Hằng được giao nhiệm vụ làm kiểm soát viên. Lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng trong...
  • ... Thừa Thiên-Huế cho biết đã bắt tạm giam nguyên giám đốc ngân hàng bán lẻ thuộc Chi nhánh Ngân hàng VIB Chi nhánh Huế về hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng”. Theo đó, người... làm giám đốc thì bà Hằng đã liên tục cho vay sai quy định, gây thất thoát gần 50 tỷ đồng. Ngay khi bị phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì bà Hằng đã bị buộc thôi giữ chức giám đốc Ngân hàng... trú TP Huế) nguyên là giám đốc ngân hàng bán lẻ, phòng giao dịch Trường Tiền (đóng tại Khách sạn Saigon Morin), thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) chi nhánh Huế. Từ năm 2007...
  • ... 177 sổ khách hàng gửi tiết kiệm tại các phòng giao dịch của ngân hàng, chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ đồng để chơi cá độ bóng đá và mục đích cá nhân; trong đó Khải chiếm đoạt hơn gần 35 tỷ đồng. Phòng... sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Kênh Đào, 39 quyển sổ khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Hương Sơn, 1 quyển sổ gửi tiền tiết kiệm khách hàng gửi tại Phòng giao dịch trung tâm chi nhánh Mỹ... khách hàng gửi tại Phòng giao dịch trung tâm chi nhánh Mỹ Đức và chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định: Nghị là giám đốc Phòng giao dịch đã không làm hết trách nhiệm của mình, quản...
  • ... tiền thanh toán nợ từ cuối năm 2008 đến năm 2011, Vông đã lập 97 hồ sơ khống, nhập thông tin khống chiếm đoạt tiền ngân hàng trên 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra Vông còn ký duyệt 10 hồ sơ vay nâng khống... Chính Lộc đã ký duyệt cho vay và giải ngân 10 hồ sơ gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Còn Mai Văn Tạo, là phó giám đốc nhưng không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, tạo sơ hở cho Vông nhập... vay nâng khống giá trị tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng trên 1,3 tỉ đồng. Các bị cáo trước tòa Bửu Lộc với vai trò giám đốc nhưng buông lỏng quản lý để Vông làm giả hồ sơ, nhập...
  • ... cho ngân hàng trên 1,3 tỉ đồng. Bửu Lộc với vai trò giám đốc nhưng buông lỏng quản lý để Vông làm giả hồ sơ, nhập thông tin khống làm giả 97 hồ sơ. Chính Lộc đã ký duyệt cho vay và giải ngân... tiền thanh toán nợ từ cuối năm 2008 đến năm 2011, Vông đã lập 97 hồ sơ khống, nhập thông tin khống chiếm đoạt tiền ngân hàng trên 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra Vông còn ký duyệt 10 hồ sơ vay nâng khống... 500 triệu đồng. Còn Mai Văn Tạo, là phó giám đốc nhưng không kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ cho vay, tạo sơ hở cho Vông nhập khống trên máy tính trên 20 hồ sơ vay gây thiệt hại trên 3,3 tỉ đồng. Bản...
  • giám đốc chi nhánh, đốc chi nhánh, giám đốc chi, đốc chi nhánh ngân, chi nhánh ngân hàng,