... Cúc lấy 4 triệu đồng. Vợ chồng bà Cúc bên 6kgvànggiả. Ảnh: Trí Tín. Ba ngày sau, bà Hà mang trả 4,2 triệu đồng (cả lãi) để lấy lại số vàng. Tiếp đó, bà Hà thếchấp một hộp vàng đựng dây chuyền,... bên đống vànggiả bày ra sàn nhà, bà Cúc kể tháng 7/2011 quen biết bà Hà và bắt đầu hợp tác làm ăn theo hình thức gửi vàngthếchấp lấy lãi suất cao. Thoạt đầu, bà Hà đem 2 chỉ vàngthếchấp cho... đến nhà bà Cúc 4 hộp vàng, vay hàng trăm triệu đồng. "Thấy món lợi quá lớn nên khi trong nhà hết tiền, tôi bắt đầu đi vay mượn người thân, thậm chí vay nóng để lấy tiền đổi vàng của bà Hà. Quá...
... Hà hay vay mượn tiền và thếchấp tài sản… Khoảng đầu tháng 7/2011, bà Hà thếchấp sợi dây chuyền vàng thật để vay 5 triệu đồng và trả đúng hẹn với lãi 10%. Với 5 lần thếchấp tài sản để vay, bà... vàng cho biết là vànggiả. Theo bà Cúc khai báo với cơ quan Công an, đã bị bà Hà chiếm dụng hơn 6tỷđồng. Vợ chồng bà Cúc và hơn 6kgvànggiả. Qua kiểm tra 150 hộp đựng vàng bà Cúc đem đến... Hà đem vànggiả đến nhà bà Cúc đổi lấy lại số vàng thật gửi trước đó mà bà Cúc không hay biết… Đến khoảng đầu tháng 6/2012, bà Cúc giữ trên 150 hộp vàng của bà Hà với số lượng hơn 6kgvàng cũng...
... và được biết, PGBank Sài Gòn ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Chánh Lộc vay 5,8 tỷđồng trong thời hạn 6 tháng. Để đảm bảo số tiền vay, Công ty Chánh Lộc thếchấp cho PGBank Sài Gòn 4 chiếc xe... giả giấy tờ 4 xe ôtô để thếchấpvay tiền tại Ngân hàng TMCP Petrolimex Chi nhánh Sài Gòn (PGBank Sài Gòn). Tính đến ngày 30/5, tổng trị giá thiệt hại được ngân hàng xác định là hơn 6,4 tỷđồng.... giao giấy tờ xe cho người mua. Qua giám định, cơ quan Công an xác định các giấy tờ xe thếchấp ngân hàng là giả......
... bản hợp đồng (qua giám định là giả) với nội dung Bích Dung cho ông L.H.T. vay 200 lượng vàng có công chứng xác nhận. Để lừa Dung, Bích Dung làm giấy ủy quyền cho Dung sử dụng bản hợp đồng trên... chiếm đoạt thêm tiền của nhiều người, Bích Dung đã dụ dỗ Dung dùng "mác" có 600 tỷđồng và 200 lượng vàng của thị đồng thời bày cách do Dung là bản thân người này đang có cháu ở nước ngoài mới..."Nổ" có hơn 600 tỷđồng và 200 lượng vàng, trùm lừa Đinh Thị Bích Dung (39 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) đã khiến nhiều người...
... Bank để vay 13 tỷđồng. Bị can này còn lừa đảo thếchấp và bán 1 căn nhà cho nhiều cá nhân để lấy 15 tỷđồng.?Bị can Đỗ Thành Trung, sử dụng đăng ký xe ô tô giả, tạo dựng khống các hợp đồng mua... chiếm đoạt khoảng 60 tỷđồng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và một số cá nhân. Điển hình, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng 5 giấy đăng ký xe ô tô giả, hợp đồng mua bán xe ô tô giảthếchấp cho ngân... để vay tiền ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, bị can Trung đã chiếm đoạt của Tien Phong Bank trên 2,6tỷđồng; Navibank - Chi nhánh Hà Nội trên 3 tỷđồng;VP Bank - Chi nhánh Hà Nội hơn 700 triệu đồng;...
... hợp đồng kinh tế khống mua bán hàng hóa. Sau đó, Quỳ đem hồ sơ và 17 sổ đỏ giả để vay tiền 6 ngân hàng, với tổng số tiền trên 70 tỷđồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả được 10,7 tỷđồng... hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Phạm Văn Sơn là người làm thủ tục cho Quỳ thếchấp sổ đỏ giả, vay hàng chục tỷđồng. P.V.D... > Lừa cắm sổ đỏ giả, chiếm đoạt 50 tỷđồng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất điều tra vụ án Lê Bá Quỳ (ảnh) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài...
... mang đi thếchấp để vay vốn. Bước đầu xác minh cho thấy, một số người đã thực hiện việc thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cộng đồng của... chứng nhận. Sau đó, ông Lò Văn Loán, trú tại xã Mường Lèo đã đem số giấy chứng nhận trên đi thếchấp để vay vốn. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý...
... dính lời đường mật của vợ chồng Phụng - Thi với số tiền trên 23 tỷđồng. Tới khi hay chuyện, hai con của bà N cũng bị “dính” gần 5 tỷđồng. Trong số những nạn nhân của vợ chồng Phụng – Thi, có cả... Mau. Do chậm nghĩa vụ thanh toán khoản vay 7 tỷđồng nên vợ chồng Phụng – Thi bị ngân hàng này kiện dân sự ra TAND TP Cà Mau. Trong quá trình thụ lý, hòa giải các vụ kiện liên quan đến Công ty... chỉ 216, Lý Thường Kiệt, P.6, TP Cà Mau do ông Phụng làm Giám đốc và bà Thi làm Phó Giám đốc. Công ty này có ngành nghề kinh doanh bất động sản, phát triển dịch vụ nhà đất; có nhận cầm vàng và...
... vụ kiện đòi hàng chục tỷđồng. Quá trình thụ lý tòa án Cà Mau phát hiện, vào tháng 4/2010 vợ chồng Phụng thếchấp một thửa đất cho chủ một tiệm vàng ở phường để vay 2,6tỷđồng. Nhưng trước đó... giá một tỷđồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (60 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cùng ngày họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (58 tuổi) cùng đứng tên trị giá một tỷđồng với... còn nợ là khoảng 70 tỷđồng. Theo hồ sơ lưu tại cơ quan điều tra, thấy vợ chồng giám đốc luôn tỏ ra vương giả, làm ăn lớn nên nhiều người không ngại cho họ vay tiền. Ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng...
... khi vợ chồng bà Mai cần vốn để nhập vàng, kim cương, bà đều cho vay mà không cần thếchấp. Giữa tháng 11 vừa qua, bà A.N. cho vợ chồng bà Mai vay 10,6tỷđồng và 32.000 USD, họ hẹn ba ngày sau... vay mỗi người hàng tỷđồng cũng đang ngồi trên đống lửa... Theo ghi nhận của cơ quan Công an thì người cho vay nhiều nhất là bà A.N., ngụ quận 3. Do trước đây, bà A.N. là khách mối của tiệm vàng... chồng chủ tiệm vàng Khánh Hưng (số 467 Lê Văn Sỹ, phường 12, Q3) là ông Trương Bảo Châu (63 tuổi) và bà Nguyễn Hương Mai (53 tuổi) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của họ hàng chục tỷđồng rồi bỏ đi...
... Anh Tuấn mượn 22.700 won để mua hàng gửi về Việt Nam bán. Thế nhưng, sau khi nhận số tiền này, Tuấn đã chi tiêu cho cá nhân... Ngày 16/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín... 22.700 won (tương đương 412 triệu đồng Việt Nam) để Tuấn mua đồ gửi về Việt Nam bán kiếm lời. Sau đó Tuấn sẽ trả anh Đào Minh Tuấn 20.000 USD (khoảng hơn 400 triệu đồng Việt Nam) thông qua bố đẻ... Mỹ Đức, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy và hiện đang phải chấp hành án phạt tù. Bị hại là anh Đào Minh Tuấn, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú...
...Giữa năm 2008, anh N. gặp Hồng vay tiền. Sau khi thoả thuận, Hồng đồng ý cho anh N. vay 700 triệu đồng, đổi lại anh N. phải thếchấp cho Hồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... Hồng cho vay rồi lại đứng ra huy động vốn làm ăn. Một trong số đối tác của Hồng có anh N. Giữa năm 2008, anh N. gặp Hồng vay tiền. Sau khi thoả thuận, Hồng đồng ý cho anh N. vay 700 triệu đồng,... lại anh N. phải thếchấp cho Hồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có giấy chứng nhận trên, Hồng làm trái với thỏa thuận, đem giấy tờ của anh N. thếchấp ngân hàng để vay tiền và sử...
... Lèo nhiều tài sản bao gồm: 1,3 tỉ đồng tiền mặt; 6 lượng vàng 24K; 6 thửa đất trị giá 16,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Lèo vẫn còn thiếu Tân số tiền lên đến 20,131 tỉ đồng… Hai bị cáo Lèo và Tân đối... ăn thua với nhau mỗi ván là 500.000 đồng, sau lên 5 triệu rồi 50 triệu đồng/ván. Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 8/12/2011, số tiền ăn thua lên từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng mỗi ván. Tính đến ngày bị bắt,... và nhà cho Tân để cấn trừ tiền thua cờ. Điều đáng nói, những tài sản này đã có một số thếchấp ngân hàng vay tiền làm ăn trước đó. Một số khác đứng tên người thân trong gia đình nên Lèo phải...
... anh Sơn đã thu mua về số vàng giá trị khoảng 2 tỷđồng. Sáng 4/7, Công an huyện Tân Uyên đã xác định, kiểm tra vàng của tiệm vàng Kim Sơn và không phát hiện việc vàng làm giả như tin đồn, kẻ tung... toàn là vànggiả nên mọi người mới kéo đến. Tuy anh Sơn đã giải thích và dùng nhiều biện pháp thử vàng để chứng minh đây chỉ là tin đồn thất thiệt, thế nhưng nhóm người vẫn yêu cầu được bán vàng.... mua vàng của tiệm vàng Kim Sơn để phòng ngừa các tình huống xấu xảy ra. Đến 18h30 số lượng người đến bán vàng, đặc biệt là các công nhân tan ca cũng đã đến tiệm để đòi bán vàng với số lượng vàng...
... ngân hàng 2,6tỷđồng trả nợ vay của ông Súng để lấy giấy tờ mang tên ông Hiếu ra sang tên đổi chủ. Sau đó, ông Sơn đã mang giấy tờ đất đi thếchấp cho một ngân hàng và vay 5 tỷđồng lấy tiền... một sổ tiết kiệm không thời hạn có số hiệu “TQ: 0180500” mệnh giá 2,9 tỷđồng để mang nộp để thếchấp số tiền trên 3 tỷđồng đang nợ ông Hiếu. Cuốn sổ tiết kiệm có đầy đủ họ tên, chữ ký của kế... tỷđồng lấy tiền về trả cho ông Hiếu 1 tỷđồng, đưa vợ ông này 150 triệu, trả nợ ngân hàng cho ông Hiếu 700 triệu và còn nợ ông Hiếu trên 3 tỷđồng. Ngày 26/2/2011, ông Sơn cấp cho ông Hiếu một...
... sử dụng hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (GCNQSDĐ) giả để lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền gần 1 tỉ đồng. Với 2 sổ đỏ giả, bà trùm lừa đảo đã giăng bẫy hàng loạt nạn nhân... (52 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc). Vào tháng 9/2011, bà Nga đã thếchấp một GCNQSDĐ với diện tích 338m2 ở Xuyên Mộc để vay bà Nguyện 300 triệu đồng. Theo thoả thuận, đến hạn mà bà Nga không trả đủ tiền,... triệu đồng. Hai tháng sau, cũng với GCNQSDĐ này, bà Nga tiếp tục “giăng bẫy” thành công nạn nhân Lê Thị Mười (53 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc). Bà Mười đã mua mảnh đất trên với giá 200 triệu đồng nhưng...
... rất giàu, con gái làm việc trên Hà Nội thường hay gửi tiền, vàng về cho mẹ. Đêm hôm đó, Hưng đột nhập vào nhà bà lão, khoắng sạch tiền, vàng. Sau lần đầu ấy, Hưng “ngộ” rằng, hóa ra việc đi ăn trộm... đàn em sau khi ra tù hoàn lương và trở thành ông chủ lớn biết hoàn cảnh của đại ca đã cho vay 100 triệu đồng để trả nợ và số còn lại làm vốn kiếm kế sinh nhai. Với những bài học có từ lần t... kỳ liên tiếp. Lớn lên ở vùng quê nghèo Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, gia đình vốn chẳng khá giả gì nhưng kể từ khi được đi học ngoài thị xã, lúc nào Nguyễn Thành Hưng cũng nhìn đám bạn với...
... rất giàu, con gái làm việc trên Hà Nội thường hay gửi tiền, vàng về cho mẹ. Đêm hôm đó, Hưng đột nhập vào nhà bà lão, khoắng sạch tiền, vàng. Sau lần đầu ấy, Hưng “ngộ” rằng, hóa ra việc đi ăn trộm... đàn em sau khi ra tù hoàn lương và trở thành ông chủ lớn biết hoàn cảnh của đại ca đã cho vay 100 triệu đồng để trả nợ và số còn lại làm vốn kiếm kế sinh nhai. Với những bài học có từ lần ... kỳ liên tiếp. Lớn lên ở vùng quê nghèo Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, gia đình vốn chẳng khá giả gì nhưng kể từ khi được đi học ngoài thị xã, lúc nào Nguyễn Thành Hưng cũng nhìn đám bạn với...
... đã chiếm đoạt gần 62 tỷđồng và 12,3 cây vàng của 58 bị hại. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng mối quan hệ họ hàng, quen biết, từ năm 2009 bị can Mong đã vay tiền, vàng của 22 người,... Mong, Vương Thị Chất và Đỗ Thị Thanh Hương vì hành vi chiếm đoạt gần 62 tỷđồng và 12,3 cây vàng của 58 bị hại. Chiều 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan... mồi", tự giới thiệu có thể vay vốn giúp người có nhu cầu, sau đó sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở (sổ đỏ) của người vay để chiếm đoạt 52 tỷđồng tiền vay; một số người còn bị...
... mang vàng đi thanh toán nợ và khi chủ nợ hỏi vàng ở đâu nhiều thế, anh ta đều trả lời "vàng lấy ở nhà" nên không ai nghi ngờ. Trả nợ xong, Bình điện thoại kể cho vợ nghe chuyện cướp tiệm vàng.... khi thua độ bóng đá hơn 40 triệu đồng, Bình đi vay bạn bè nhưng không được nên đã cướp tiệm vàng, lấy đi nhiều nhẫn và dây chuyền. > Thua cá độ, cướp 10 cây vàng giữa ban ngày Ngồi thất thần... xe máy qua tiệm vàng Khải Hoàn, thấy vắng người nên nảy sinh ý định cướp. Về nhà, tôi lấy túi đựng laptop và nhặt một hòn đá rồi quay lại tiệm vàng", Bình kể. Khi bước vào tiệm vàng, dù thấy người...
