Kết quả thỏa mãn từ khóa
Đề nghị truy tố 8 cán bộ ngân hàng gây thiệt hại gần 200 tỉ đồng
  • ... lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại ngân hàng hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục... chiếm đoạt của ngân hàng hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương đã chiếm đoạt lên đến gần 200 tỉ đồng. Theo... đồng tín dụng, 7 tờ trình duyệt vay, 17 tờ trình giải ngân, duyệt đồng ý giải ngân 18 lần (18 khế ước nhận nợ). Do vậy, Minh phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ số tiền thiệt hại trên 76 tỉ đồng......
  • ... sát nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này (12/10) đã có 5 đối tượng, nguyên là cán bộ của Công ty CBNSTP bị đề nghị truy tố với số tiền thất thoát gần 1 tỷ đồng.. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi... môi giới bán hết số hàng trên và nhận 182 triệu đồng tiền hoa hồng môi giới. Thực chất không có việc Thìn môi giới bán hàng mà do Chí chỉ đạo lập hồ sơ khống rút 182 triệu đồng từ quỹ của Công... tinh bột ngô cho Công ty XNK và thiết bị toàn bộ Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi ký kết và thực hiện xong hợp đồng mua bán số hàng trên, ông Chí đã chỉ đạo ông Thìn làm thủ tục thanh lý hợp đồng...
  • ... sản", 3 cán bộ của Công ty CP chứng khoán Bảo Việt bị đề nghị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Thu Quỳnh (SN 1980) - nhân... Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái các quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố... đúng thủ tục. Đầu năm 2009, bà Minh từ TP.HCM ra Hà Nội và phát hiện trong tài khoản chỉ còn gần 10 triệu đồng. Bà Minh đã làm đơn kiện Công ty CP chứng khoán Bảo Việt và đề nghị công an vào cuộc....
  • ... tỉnh Tiền Giang đã phải chi 796 triệu đồng trong ngân sách để giải quyết hậu quả. Hành vi của hai bị can phạm tội ra quyết định trái pháp luật. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy... tra, Viện KSND tối cao đã kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Tám và Lê Tấn Trung can tội ra quyết định trái pháp luật xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, đề nghị truy tố Nguyễn Văn... 112/HSST ngày 25/6/2009 của TAND tỉnh Tiền Giang và Quyết định xét xử phúc thẩm số 1105/HSPT ngày 29/5/2000 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hương 18 năm tù về tội...
  • ... hoàn tất với 15 bị can bị đề nghị truy tố. Thiệt hại phần lớn gây ra cho ngân hàng Thương mại Dầu khí toàn cầu GP Bank. Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy tố 15 bị can về các tội... 91,3 tỉ đồng khi chưa được ngân hàng đồng ý. Nguyễn Thị Phương lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt gần 74,5 tỉ đồng của ngân hàng... sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 84 tỉ đồng của ngân hànggần 104 tỉ đồng của các cá nhân khác. Trần Thị Hồng Hạnh dùng 47 căn biệt thự thế chấp cho ngân hàng GP Bank vay vốn,...
  • ... hối lộ”; đề nghị truy tố Nguyễn Khánh Tho - nguyên Phó BQLDATL Phú Yên cùng các cán bộ là Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Hữu Thuận, Tạ Tấn Vinh về tội “cố ý làm trái”. Cùng bị đề nghị truy tố về tội... (BQLDATL) Phú Yên 150 triệu đồng để công ty của Nam trúng gói thầu số 5. Từ những sai phạm đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã đề nghị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố Lê Mao về 2 tội “cố ý làm... Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra vụ tiêu cực trong dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố 17 bị...
  • ... 6,6 tỉ đồng, mua xe hơi trị giá 94.000 USD... và Hải chiếm đoạt ½ còn lại; trả nợ tiền thua cá độ bóng đá 3,5 tỉ đồng, gửi ngân hàng 10 tỉ đồng... Đến nay, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được hơn 24 tỉ... thức thanh toán: sau 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bà N. phải chuyển cho bên bán 80% trị giá hợp đồng (gần 33,6 tỉ đồng). Sau đó, Uy đưa hợp đồng cho Hải giả chữ ký của ông Đ.T.S, đóng dấu... TP.HCM đề nghị truy tố 2 giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can đó là: Hồ Hoàng Hải (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, giám đốc một công ty TNHH) và Phạm Thế Uy (28 tuổi, quê Lâm Đồng,...
  • ... đoạt tài sản", đề nghị truy tố 2 bị can nguyên kiểm tra viên chính và kiểm tra viên Viện KSND tối cao là Nguyễn Thị Mai Hồng và Hồ Xuân Thủy với tội danh trên. Trước đó, Viện KSND tối cao đã có... KSND tối cao phân công bà Nguyễn Thị Mai Hồng, ông Hồ Xuân Thủy giúp việc cho kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án buôn lậu hàng điện tử từ Úc về, xảy ra tại Cảng hàng... Nhất, TP HCM do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ngày 20/8/2010, bà Hồng và ông Thủy được phân công vào TP HCM, cùng điều tra viên Cơ quan CSĐT Bộ Công an ghi lời khai của nhóm đối tượng...
  • ... lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại ngân hàng hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục... chiếm đoạt của ngân hàng hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương đã chiếm đoạt lên đến gần 200 tỉ đồng. Theo... II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ). Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang về hành vi...
  • ... lợi đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện của tỉnh Thanh Hóa. Hàng chục nghìn ha lúa màu bị ngập, hàng trăm hộ dân bị ngập nước. Ước tính thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng.... bị tràn; hơn 7.500 m3 đê điều bị sạt lở; hàng ngàn m3 đất đá trên các tuyến giao thông nông thôn bị cuốn trôi… Ước tính thiệt hại lên tới trên 200 tỉ đồng. Những hình ảnh về tình trạng ngập lụt... 11/9, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn ha lúa màu bị ngập, trong đó có tới 5.776 ha lúa mùa bị ngập nặng có khả năng mất trắng; gần 900 ha ngô, lạc bị ngập, hư hại, hơn 112 ha mía bị ngã đổ, gần 300ha...
  • ... toán ngân sách, cán bộ địa chính, thủ quỹ ngân sách… xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Các cán bộ trên đã cấu kết với nhau, thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho nhà nước hàng... 2 năm 2007 và 2008, Lê Văn Tấn đã lập 17 lệnh chi tiền và giấy đề nghị rút tiền mặt từ ngân sách xã, trình Lê Xuân Trường ký duyệt và rút tiền từ Kho bạc huyện với số tiền hơn 753 triệu đồng.... quỹ ngân sách của xã mà tự ý chia nhau. Không chỉ tham ô tiền ngân sách, bán đất sai thẩm quyền, Chủ tịch xã còn chủ mưu trong việc tham ô hàng nghìn mét vuông đất, bám mặt QL47, gây thiệt hại...
  • ... (Cơ quan thường trực phía Nam - C15B, Bộ Công an) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ án lừa bán hàng qua mạng đến Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố Thạch Sĩ Châu về tội lừa đảo chiếm... Tre), bị bắt ngày 27.5.2009. Tháng 8.2006, Châu nhập học trường Cao đẳng Xây dựng số 2 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) và ở ký túc xá chung phòng với Trần Minh Tuấn, quê Nam Định. Tháng 4.2007, Châu nhặt được... qua e-mail, điện thoại để mua hàng. Sau khi đã thỏa thuận về giá cả và địa chỉ giao hàng, Châu thuyết phục khách hàng đặt cọc 20 - 50% giá bán sản phẩm và hứa sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc...
  • ...8 CĐV bóng đá Hải Phòng bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự nơi công cộng và hủy hoại tài sản. >> Khởi tố vụ CĐV Hải Phòng gây rối tại SVĐ Hà Nội Ngày 6/10,... Phòng bị đề nghị truy tố Không chỉ riêng gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản tại Hà Nội ngày 10/6, trước đó, các cổ động viên bóng đá Hải Phòng liên tiếp gây ra hàng loạt các vụ gây rối... hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 8 đối tượng Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp, Đỗ Quang Linh, Đỗ Văn Tú, cùng trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Đinh Trí Mạnh, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái...
  • ... Công an HN cho biết vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND TP. HN truy tố 8 CĐV quá khích của đội Xi Măng Hải Phòng. Các đối tượng bị đề nghị truy tố về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và hủy... quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trong số 8 đối tượng trên có Đinh Trí Mạnh là sinh viên, Hoàng Hà Giang là thủ quỹ của một ngân hàng lớn ở Hải Phòng. Các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự. Có 5... công an Theo kết luận điều tra, từ chiều đến tối 10/6, các CĐV quá khích đã có hành vi gây rối trật tự công cộng kéo dài từ khi vào sân vận động Hàng Đẫy đến khi đoàn cổ động viên ra về trên...
  • ... KSND Tối cao cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại dự án cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố... KSND Tối cao cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại dự án cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố... (phó trưởng phòng PID6 của PMU18); Nguyễn Công Dũng, Lê Minh Giang ( Phó trưởng phòng PID5). Riêng bị can Đỗ Kim Quý (nguyên Phó tổng giám đốc PMU18) bị đề nghị truy tố về hành vi chứa chấp hoặc...
  • ... cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Phương Nhung (29 tuổi, nguyên kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Kiên Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị đề nghị truy tố về... làm việc, Nhung quen biết, kết thân với nhiều khách hàng. Nữ cán bộ ngân hàng này dễ dàng huy động vốn của một số người với số tiền hàng chục tỷ đồng lãi suất 4% mỗi ngày để đưa cho mẹ ruột vay... nhánh ngân hàng SCB Vũ Phương Nhung đã huy động vốn với siêu lãi suất từ nhiều người để cho mẹ ruột đem đánh số đề. Riêng mẹ chồng đã giao cho Nhung hơn 16 tỷ đồng. Ngày 29/10, Công an tỉnh Kiên...
  • ... tiền ngân hàng đi đánh bạc. Sáu bị cáo đều nguyên là những cán bộ ngân hàng phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Lê Quang Khải (sinh năm 1982), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1980),... (sinh năm 1968) bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc”; 3 bị cáo: Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1963), Trần Văn Hải (sinh năm 1965), Hoàng Hữu Hợp (sinh năm 1978) cùng bị truy tố về tội... kiểm thiếu chặt chẽ của cán bộ hậu kiểm, Khải, Hải đã tất toán khống trên máy 177 sổ khách hàng gửi tiết kiệm tại các phòng giao dịch của ngân hàng, chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ đồng để chơi cá độ bóng...
  • ... Văn Tươi, cùng là cán bộ chi nhánh ngân hàng lập 97 hồ sơ giả để thu lợi bất chính. Trung bình mỗi bị cáo thu từ 1 tỷ đến 11 tỷ đồng, gây thiệt hại trên 76 tỷ đồng cho Ngân hàng Nông nghiệp và... năm tù giam, cho 7 đối tượng. Và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, số tiền trên 60 tỷ đồng theo quy định của pháp luật. QM... làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cán bộ và lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chi nhánh Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An...
  • nghị truy tố, truy tố, nghị truy, cán bộ, cán bộ ngân hàng,