Kết quả thỏa mãn từ khóa
3 vụ tham ô gần 9 tỷ đồng tại Trà Vinh liệu có "chìm xuồng"?
  • ... thất thoát gần 3 tỷ đồng Đó là sai phạm xảy ra tại Công ty Cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh, do ông Vũ Trọng Thanh làm Giám đốc. Lật lại hồ sơ, năm 1995, UBND tỉnh Trà Vinh giao cho công ty này làm...Công ty Cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh. Thời gian qua, người dân tỉnh Trà Vinh rất bức xúc trước việc xử lý chậm chạp, dấu hiệu "chìm xuồng" những sai phạm xảy ra tại 3 cơ quan Nhà... Nhà nước của tỉnh Trà Vinh. Bởi, những cán bộ liên quan dấu hiệu vi phạm các tội cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, lập "quỹ đen", tham ô tài sản với số tiền trên 8,64 tỷ đồng, vẫn chưa được...
  • ... với các bị can trong vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi xảy ra tại Phòng Giao dịch Quang Hanh - Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cẩm Phả (Agribank... nghiêm trọng”; Bùi Thị Hồng (29 tuổi) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Phạm Minh Tiến (26 tuổi) 12 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo... thiệt hại cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và những người bị hại liên quan. Theo cáo trạng, tháng 7/2009, Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả) và chồng...
  • ... tiền Hoa đã vay là trên 75 tỷ đồng. Trong đó vay nợ của một số cán bộ Phòng giao dịch Quang Hanh là 28,9 tỷ đồng; vay nợ các cá nhân khác là hơn 46 tỷ đồng. Các bị cáo tại phiên toà Trong đó,... chiếm đoạt của Ngân hàng gần 39 tỉ đồng. Xét thấy đây là vụ án tham ô và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng, tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh... tượng gồm: Bùi Thị Hồng (SN 1983, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long), Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, trú tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả), Trương Thị Chuyên (SN 1966, trú tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm...
  • ... định số tiền tham ô của Nguyễn Thị Thu Hà và đồng bọn tại Ngân hàng NN&PTNT (chi nhánh quận 8, TP HCM) khoảng 8 tỷ đồng. > Trả hồ sơ vụ tham ô gần 18 tỷ đồng tại Ngân hàng Ngày 26/9, sau một tuần... tra)... Như vậy, trong vụ án này nhóm Hà chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trong đó Từ Kiến Nam giúp sức chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tân 280 triệu đồng, Hà thu gom 1,5 tỷ đồng… Với tư cách là... thế chấp của Lý Khánh Hồng một lô đất tại Bình Dương đã bị kê biên (vì tranh chấp), gây thiệt hại thêm cho ngân hàng 5 tỷ đồng. Theo VKS, tổng số tiền Hà và đồng bọn bằng nhiều thủ đoạn đã...
  • ... 26/6, TAND Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản với số tiền hơn 9,75 tỷ đồng xảy ra tại Điện lực Biên Hoà ( thuộc Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai). 6 bị cáo... Hoàng Đang (SN 1985, nhân viên phòng thu ngân), Trương Thị Ngọc Thảo (SN 1964, tổ trưởng thu ngân quầy), Đồng Ngọc Thanh (SN 1976, tổ trưởng thu ngân quầy), Đào Ngọc Phước (SN 1968, trưởng phòng... 1968, nhân viên kế toán) và Lại Bá Cường (SN 1967, trưởng phòng kế toán). Một bị cáo khác là Hồ Thanh Trúc (SN 1982, nhân viên Ngân hàng An Bình). Các bị cáo bị truy tố về các hành vi tham ô,...
  • ... Bản in --> 11 bị can trong vụ án tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) đã tham nhũng số tiền tới 795 tỷ đồng, riêng Tổng giám đốc Vũ Quốc Hảo là 79,9 tỷ đồng. Minh hoạ...
  • ... hơn 155 tỷ đồng trong số nợ vay. Đồng phạm Trần Thị Xuân ký 64 hợp đồng tín dụng xuất khẩu giả, chiếm đoạt được hơn 202,5 tỷ đồng. Nhận hối lộ gần 100 tỷ đồng cùng 1 chiếc ô tô BMW 3,2 tỷ đồng,... của VDB ĐLĐN trên 478,3 tỷ đồng; NH TMCP Phương Đông 530 tỷ; NH TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỷ. Số tiền đã được kịp thời thu hồi, phong tỏa trong vụ án là trên 719 tỷ đồng. CQĐT đã kê biên...TP - Trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng Cao Bạch Mai cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của các ngân hàng, CQĐT đã phong toả được gần 720 tỷ đồng; số còn lại khó khả năng thu hồi. Cây xăng...
  • ... hơn 155 tỷ đồng trong số nợ vay. Đồng phạm Trần Thị Xuân ký 64 hợp đồng tín dụng xuất khẩu giả, chiếm đoạt được hơn 202,5 tỷ đồng. Nhận hối lộ gần 100 tỷ đồng cùng 1 chiếc ô tô BMW 3,2 tỷ đồng,... của VDB ĐLĐN trên 478,3 tỷ đồng; NH TMCP Phương Đông 530 tỷ; NH TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỷ. Số tiền đã được kịp thời thu hồi, phong tỏa trong vụ án là trên 719 tỷ đồng. CQĐT đã kê biên... DN vay, DN được ký vay tới 5 hợp đồng trong 1 ngày của VDB ĐLĐN, mỗi hợp đồng không quá 10 tỷ. Công tác điều tra của tổ chuyên án kéo dài gần 4 năm gặp không ít khó khăn. Ngoài việc các đối...
  • ... hiện 1 vụ 1 đối tượng tham ô 8,1 tỷ đồng; đã chuyển cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án. Đánh giá chung về công tác phòng chống tham nhũng, theo Thanh tra Chính phủ, công tác... đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỉ đồng; đã thu 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 04 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối... 283.183 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.934 tỷ đồng và 401 ha đất (đã thu hồi 2.306...
  • ...- Chiều 29/3, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Đồng thời công bố thư... khen của Bộ trưởng Bộ Công an với Ban chuyên án. --> - Chiều 29/3, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh... internet. Đồng thời công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an với Ban chuyên án. Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội ngày 24/3/2012, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục C46, C50, khám phá thành công vụ...
  • ... dư luận Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Quyên (SN 1975, trú tại phường Trưng Vương, TP.Uông Bí), nuyên nhân viên thu ngân Điện lực Uông Bí,... danh tham ô tài sản. Số tiền bị Quyên biển thủ lên tới gần 18 tỉ đồng, Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Quyên đã thu gần 18 tỉ đồng tiền bán điện của Điện lực TP Uông Bí... Ninh: Sau khi thu gần 18 tỉ đồng tiền bán điện của Điện lực TP Uông Bí, Quảng Ninh nhưng Nguyễn Thị Quyên không nộp ngân sách mà đã biển thủ để tiêu xài cá nhân. TIN BÀI KHÁC Vụ ôm hài nhi bắt đền:...
  • ... thông qua việc ký kết hợp đồng thuê tài chính với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương tham ô 4,9 tỷ đồng của công ty ALC II. Số tiền này Hảo dùng để trả nợ cho việc đầu tư mua đất của một công ty tại... mình trực tiếp ký hợp đồng mua bán với công ty Quang Vinh. Sau đó vị tổng giám đốc công ty ALCII duyệt chi cho công ty Quang Vinh 120 tỷ đồng. Khi tiền được giải ngân, ông này yêu cầu Hai chuyển... đã lên lịch đưa ra xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II ( ALC II) thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Vụ án được cơ quan tố tụng...
  • ... nhân Anh Phương, vị tổng giám đốc còn tham ô 4,9 tỷ đồng của công ty ALC II để trả nợ cho việc đầu tư mua đất tại Tiền Giang. Không chỉ bỏ túi hàng chục tỷ đồng, trong thời gian đương chức, Hảo... mà Hảo và các đồng phạm gây ra, trong phạm vi vụ án này, là hơn 530 tỷ đồng. Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty ALC II, cơ quan điều tra cho rằng còn hàng trăm tỷ đồng được giải... 2009, do thiếu nợ đối tác trong các phi vụ đầu tư bất động sản, Hảo đã thông đồng với Đặng Văn Hai (cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) ký hợp đồng...
  • ... thêm 3 cán bộ của Công ty Vifon bị khởi tố bị can để làm rõ hành vi sai phạm liên quan. Liên quan đến vụ tham ô tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (gọi tắt là Vifon, trụ sở tại... ngày 11/9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với 3 cán bộ thuộc công ty này. Liên quan đến sai phạm tại Công ty Vifon... công ty này về tội “Tham ô tài sản”. Theo báo cáo chính thức từ C37, liên quan đến sai phạm tại Công ty Vifon, tính đến nay, cơ quan CSĐT đã truy thu được 24 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Bi đã...
  • ... “cọp”, SN 1955, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa), Phạm Như Khoa (tức Khoa “rồ”, SN 1963, trú tại phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Vinh Sinh (tức Vinh “răng”,... chống người thi hành công vụ và buôn bán tân dược giả. thời gian, Hạnh “Sự” là đàn em của trùm xã hội đen Năm Cam. Trong vụ buôn bán thuốc lắc và cá độ bóng đá liên tỉnh do Ngô Đức Minh tức Minh... vào mạng cá độ gần 6,2 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi thỏa thuận giữa Đức và Hạnh). Trong đó, Đức thắng hơn 218.000 USD, thua hơn 255.000 USD, được hưởng gần 33.000 USD tiền...
  • ... khoảng 40 tỷ đồng, vụ án đã được chuyển sang cơ quan Điều tra tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Ngày 7/1/2009, Cục Điều tra đã khám và phát hiện ô tô mang biển BKS 29U-5447 của Công ty TNHH... trung bình cho một lô hàng hiện tải giảm từ 3 giờ xuống còn 50 phút. Tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra thực tế giảm từ 60% (2005) xuống còn khoảng 17% (2009). Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu... cổ phần dịch vụ xăng dầu đường biển do ông Phạm Văn Đông trí tại Đông Hải – Hải An, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Hàng vi phạm là hơn 60m3 dầu Diezel không giấy tờ hợp lệ theo quy định trong...
  • ... trí) - Gần 70 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) thu hồi cho Nhà nước từ vụ án tham ô tài sản “đình đám” xảy ra vào năm 2003 tại Công ty... 1 vụ tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Vifon. Theo đó, gần... dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong quá trình ông Nguyễn Bi bị tạm giam để điều tra, C37 phát hiện ông Bi dấu hiệu của tội “tham ô tài sản” nên đã khởi tố bổ sung tội danh...
  • ... thông tin từ Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng- C37 Bộ Công an, đơn vị này đã hoàn thành giai đoạn 1 điều tra về vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái xảy ra tại... công ty chuyển sang tiền cá nhân cho ông Bi để huy động vốn tiết kiệm cho công ty Vifon và chi khống từ nguồn công ty huy động vốn nhằm mục đích tham ô chiếm đoạt số tiền 1,796 tỉ đồng của công... tỉ đồng) của công ty Vifon lúc đó là 100% vốn nhà nước. Từ ngày 31/12/2003 đến ngày 23/2/2005, bà Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ thu chi khống để tham ô chiếm đoạt số tiền 400.000 USD của công...
  • ... lợi nhuận. Vì thế, Tiến gom được 3,9 tỷ đồng để chuyển cho tuyến trên, thu lợi bất chính 422 triệu đồng. Sửu đã thu và chuyển 5,3 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 89 triệu đồng. Vì tin tưởng vào số tài khoản... tư của công ty. Tương tự, nếu góp vốn 500 USD đến 999 USD, lãi suất 2,8%/ngày; góp vốn 1.000 USD đến 10.000 USD, lãi suất 3%/ngày. Đặc biệt, nhà đầu tư nào giới thiệu được người khác tham gia... nhánh, thu hơn 9 tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư. > Quý bà cầm đầu dây lừa đảo qua mạng Colony ở Cần Thơ Bị cáo Phan Xuân Tiến. Ảnh: Trường Long Ngày 2/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án lừa đảo,...
  • tỷ đồng, vụ tham, gần tỷ đồng, gần tỷ, tham gần tỷ đồng,